Chengtun Mining Group Co., Ltd — AGM Information 2021

May 11, 2021

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2021-078 转债代码：110066 转债简称：盛屯转债 转股代码：190066 转股简称：盛屯转股

盛屯矿业集团股份有限公司

关于召开2020 年年度股东大会提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021 年5 月18 日以 现场投票、网络投票相结合方式召开公司2020 年年度股东大会。董事会已于2021 年4 月28 日在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披露了《盛屯矿 业集团股份有限公司关于召开2020 年年度股东大会的通知》（公告编号： 2021-072）。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2020 年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

现场会议时间：2021 年5 月18 日下午14:30 分 网络投票时间：2021 年5 月18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

（四）会议的表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

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网络投票平台：上海证券交易所交易系统、互联网投票平台

（五）会议地点

福建省厦门市思明区展鸿路81 号特房波特曼财富中心A 座33 层公司会议

室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	《公司2020 年年度报告正文及摘要》	√
2	《公司2020 年度董事会工作报告》	√
3	《公司2020 年度独立董事述职报告》	√
4	《公司2020 年度利润分配方案》	√
5	《公司2020 年度社会责任报告》	√
6	《公司2020 年度内部控制自我评价报告》	√
7	《董事会审计委员会2020 年度履职情况报告》	√
8	《关于公司2020 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》	√
9	《关于为全资及控股子公司提供担保额度及子公 司为子公司提供担保额度申请的议案》	√
10	《关于开展2021 年外汇套期保值业务的议案》	√
11	《关于开展2021 年商品衍生品交易业务的议案》	√
12	《关于签订<发行股份购买资产之业绩承诺补偿 协议之补充协议（二）的议案>》	√
13	《关于续聘2021 年度审计机构的议案》	√
14	《公司2020 年度监事会工作报告》	√

以上议案经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，并于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露。

三、会议出席对象

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1、截至2021 年5 月11 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议 或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本 人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、会议登记方法

• 1、登记时间：2021 年5 月12 日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00； 2、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委

• 托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股 凭证等办理登记手续；

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021 年5

• 月12 日下午17 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3、登记地点与联系方式：福建省厦门市思明区展鸿路81 号特房波特曼财 富中心A 座33 层公司董事会秘书办公室。

联系人：卢乐乐

联系电话：0592-5891697

传真：0592-5891699

邮政编码：361012

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会

2021 年5 月12 日

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