Chengtun Mining Group Co., Ltd — AGM Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2021-072 转债代码：110066 转债简称：盛屯转债 转股代码：190066 转股简称：盛屯转股

盛屯矿业集团股份有限公司

关于召开2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年5月18日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年5 月18 日 14 点30 分

召开地点：福建省厦门市思明区展鸿路81 号波特曼财富中心A 座33 层公司 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021 年5 月18 日

至2021 年5 月18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《公司2020 年年度报告正文及摘要》	√
2	《公司2020 年度董事会工作报告》	√
3	《公司2020 年度独立董事述职报告》	√

4	《公司2020 年度利润分配方案》	√
5	《公司2020 年度社会责任报告》	√
6	《公司2020 年度内部控制自我评价报告》	√
7	《董事会审计委员会2020 年度履职情况报 告》	√
8	《关于公司2020 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》	√
9	《关于为全资及控股子公司提供担保额度及 子公司为子公司提供担保额度申请的议案》	√
10	《关于开展2021 年外汇套期保值业务的议 案》	√
11	《关于开展2021 年商品衍生品交易业务的议 案》	√
12	《关于签订<发行股份购买资产之业绩承诺补 偿协议之补充协议（二）的议案>》	√
13	《关于续聘2021 年度审计机构的议案》	√
14	《公司2020 年度监事会工作报告》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十次会议审 议通过，并于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露

• 2、特别决议议案：议案9

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、 12、13、14。

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

• 应回避表决的关联股东名称：无。

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600711	盛屯矿业	2021/5/11

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• 1、登记时间：2021 年5 月12 日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00； 2、登记办法：（股东登记表见附件1）

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委

• 托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021 年5

• 月12 日下午17 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3、登记地点与联系方式：福建省厦门市思明区展鸿路81 号波特曼财富中心 A 座33 层 董事会秘书办公室。

联系人：卢乐乐

联系电话：0592-5891697

传真：0592-5891699

邮政编码：361012

• 4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会

• 前半小时到会场办理登记手续。

六、 其他事项

无。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

2021 年4 月28 日

附件1：授权委托书

授权委托书

盛屯矿业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年5 月18 日 召开的贵公司2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序 号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2020 年年度报告正文及摘要》
2	《公司2020 年度董事会工作报告》
3	《公司2020 年度独立董事述职报告》
4	《公司2020 年度利润分配方案》
5	《公司2020 年度社会责任报告》
6	《公司2020 年度内部控制自我评价报 告》
7	《董事会审计委员会2020 年度履职情况 报告》
8	《关于公司2020 年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》
9	《关于为全资及控股子公司提供担保额 度及子公司为子公司提供担保额度申请 的议案》

10 《关于开展2021 年外汇套期保值业务的 议案》 11 《关于开展2021 年商品衍生品交易业务 的议案》 12 《关于签订<发行股份购买资产之业绩承 诺补偿协议之补充协议（二）的议案>》 13 《关于续聘2021 年度审计机构的议案》 14 《公司2020 年度监事会工作报告》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。