Chengtun Mining Group Co., Ltd — AGM Information 2019

Apr 9, 2019

股票代码： 600711 股票简称： 盛屯矿业

盛屯矿业集团股份有限公司 2018 年度股东大会资料

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股权登记日期：2019 年4 月10 日 会议召开日期：2019 年4 月17 日

二〇一九年四月

盛屯矿业集团股份有限公司 2018 年度股东大会资料

盛屯矿业集团股份有限公司 2018 年度股东大会议程

序号 会议议程 主持或报告人 1、宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾 陈东 2、股东审议议案 陈东 3、各位股东代表发言、提问 陈东 4、通过大会计票人、监票人名单 陈东 5、对议案进行表决 陈东 6、宣布表决结果 陈东 7、宣读法律意见书 北京（厦门）大成律师 8、大会闭幕 陈东

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盛屯矿业集团股份有限公司 2018 年度股东大会议案

议案一：《公司 2018 年年度报告正文及摘要》

各位股东及股东代表：

公司严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）及《公司 章程》等有关规定和要求，编制完成了《公司2018 年年度报告》和《公司2018 年年度 报告摘要》。

详情请参见公司于2019 年3 月28 日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的 《盛屯矿业2018 年年度报告》和《盛屯矿业2018 年年度报告摘要》。

以上议案经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，现提交股东大会，请各位 股东及股东代表审议。

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2019 年4 月10 日

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议案二：《公司 2018 年董事会工作报告》

各位股东及股东代表：

公司董事会编制了《公司2018 年董事会工作报告》。公司三名独立董事蔡明阳、秦 桂森、刘宗柳向董事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》。

详情请参见公司于2019 年3 月28 日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的 《盛屯矿业2018 年董事会工作报告》和《盛屯矿业2018 年度独立董事述职报告》。

以上议案经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，现提交股东大会，请各位 股东及股东代表审议。

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董事会

2019 年4 月10 日

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议案三：《公司 2018 年利润分配方案》

各位股东及股东代表：

经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度本公司母公司实现 的净利润为420,256,640.51 元，2018 年度期末可供股东分配的利润为1,257,457,862.81 元。根据公司《股东未来三年股东分红回报规划（2018－2020 年度)》及《公司章程》相 关的规定，公司董事会提议2018 年度利润分配方案为：以公司总股本1,830,742,227 股 为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.23 元人民币（含税），合计派发现金股利 42,107,071.22 元（含税）。

以上议案经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，现提交股东大会，请各位 股东及股东代表审议。

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董事会

2019 年4 月10 日

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议案四：《公司 2018 年监事会工作报告》

各位股东及股东代表：

公司监事会编制了《公司2018 年监事会工作报告》。

详情请参见公司于2019 年3 月28 日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的 《盛屯矿业2018 年监事会工作报告》。

以上议案经公司第九届监事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股 东及股东代表审议。

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监事会

2019 年4 月10 日

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议案五：《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019 年度财 务审计机构并决定其报酬的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有较好的业务素质，董事会同 意继续聘任该会计师事务所为2019 年度公司财务审计机构，审计报酬为112 万元。

以上议案经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，现提交股东大会，请各位 股东及股东代表审议。

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董事会

2019 年4 月10 日

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议案六：《公司2018 年社会责任报告》

各位股东及股东代表：

公司董事会编制了《公司2018 年社会责任报告》,全面的阐述了公司的社会责任理 念以及公司2018 年度在推进公司经营发展的过程中对自然环境和资源的保护，及对公司 社区、股东、债权人、职工、客户等利益相关方履行社会责任的基本情况。

详情请参见公司于2019 年3 月28 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露 的《盛屯矿业2018 年社会责任报告》。

以上议案经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，现提交股东大会，请各位 股东及股东代表审议。

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2019 年4 月10 日

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议案七：《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

各位股东及股东代表：

公司董事会编制了《公司2018 年度内部控制自我评价报告》。

详情请参见公司于2019 年3 月28 日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的 《盛屯矿业2018 年度内部控制自我评价报告》。

以上议案经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，现提交股东大会，请各位 股东及股东代表审议。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2019 年4 月10 日

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议案八：《董事会审计委员会2018 年履职情况报告》

各位股东及股东代表：

公司董事会审计委员会编制了《董事会审计委员会2018 年履职情况报告》。

详情请参见公司于2019 年3 月28 日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的 《盛屯矿业董事会审计委员会2018 年履职情况报告》。

以上议案经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，现提交股东大会，请各位 股东及股东代表审议。

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董事会

2019 年4 月10 日

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议案九：《关于公司2018 年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 各位股东及股东代表：

公司董事会编制了《关于公司2018 年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》。公司2018 年度募集资金存放与使用符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范 性文件的规定。

保荐机构国海证券股份有限公司出具专项核查意见；审计机构北京中证天通会计师 事务所（特殊普通合伙）对此报告进行了专项鉴证，并出具鉴证报告。

详情请参见公司于2019 年3 月28 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露 的《盛屯矿业 2018 年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。

以上议案经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，现提交股东大会，请各位 股东及股东代表审议。

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2019 年4 月10 日

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议案十：《关于授权公司管理层购买金融机构保本理财产品申请的议案》 各位股东及股东代表：

为充分利用闲置资金,提高资金使用效率和资金收益水平,提请董事会授权公司财务 总监:在保证流动性和资金安全的前提下, 购买金融机构保本型理财产品，理财产品期限 不超过1 年，公司及其控股子公司利用闲置自有资金购买金融机构理财限额为：在任何 时点理财购买余额不超过人民币10 亿元。同时申请董事会提请股东大会审议在上述限额 内公司及其控股子公司连续12个月累计购买理财金额可以超过上市公司最近一期经审计 净资产的 50%。授权有效期自公司2018 年年度股东大会批准之日起至公司2019 年年度 股东大会召开日止。

详情请参见公司于2019 年3 月28 日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的 《盛屯矿业关于授权公司管理层购买金融机构保本理财产品的公告》。

以上议案经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，现提交股东大会，请各位 股东及股东代表审议。

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董事会

2019 年4 月10 日

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议案十一：《关于为全资及控股子公司提供担保额度申请的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司全资及控股子公司业务规模持续扩张，为满足各子公司业务发展的需要， 公司计划为各主要控股子公司提供担保额度不超过等值人民币81 亿元的担保。担保事项 包括但不限于（金融机构贷款、黄金租赁、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保 理、再保理、委托贷款、融资租赁、应收账款收益权到期兑付、转让的应收账款回购、 履约担保、信托贷款、信托计划、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、资产管理 计划、专项理财计划、以自有资产抵押为子公司诉讼财产保全提供担保等），年度内任何 时点为控股子公司提供的担保总余额不超过81 亿元人民币，在总额度范围内可根据各子 公司经营情况调剂使用。以上额度不含公司为子公司发行债券的担保，公司为子公司发 行债券的担保另行公告。

提供担保额度情况

本担保对象及担保额度根据各子公司实际经营和资金需求情况确定（包括但不限于 下表），拟为各子公司提供的担保额度如下：

单位：人民币（亿元）

	单位：人民币（亿元）
计划担保对象	计划担保额度
盛屯金属有限公司	15
厦门盛屯金属销售有限公	2
上海盛屯商业保理有限公	0.5
上海振宇企业发展有限公	8
西藏辰威贸易有限公	0.5
锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公	3
兴安埃玛矿业有限公	5
贵州华金矿业有限公司	3
保山恒源鑫茂矿业有限公司	1
深圳市埃玛珠宝产业服务有限公司	1
深圳市盛屯金属有限公司	5
湖南盛福供应链有限公司	1
珠海市科立鑫金属材料有限公司	5

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阳江市联邦金属化工有限公司	1
CHENG TUN METAL INTERNATIONAL TRADE PTE.LTD.（盛屯金属国际贸易有限公司）	4
CHENGTUN GLOBAL RESOURCES INVESTMENT LIMITED（盛屯环球资源投资有限公司）	5
CHENGTUN CONGO RESSOURCES SARL(刚果盛 屯资源有限责任公司	5
CHENG TUNPRIME SHINE LIMITED(盛屯尚辉 有限公司)	1
合计	66

公司发行股份及支付现金收购四环锌锗科技股份有限公司（以下简称“四环锌锗”） 项目已于2019 年1 月16 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）并购 重组委员会审核通过，待取得中国证监会正式核准批文后实施。在四环锌锗成为公司全 资子公司的前提下，拟为四环锌锗提供担保额度为15 亿元，本担保额度将在本次发行股 份及支付现金收购四环锌锗项目资产交割完成后生效。

详情请参见公司于2019 年3 月28 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露 的《盛屯矿业关于为全资及控股子公司提供担保额度的公告》。

以上议案经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，现提交股东大会，请各位 股东及股东代表审议。

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议案十二：《关于开展2019 年外汇套期保值业务的议案》 各位股东及股东代表：

根据公司生产经营情况，依照公司外汇相关进出口业务经营周期以及谨慎原则， 2019 年外汇套期保值业务任何时点交易余额不超过公司上一年度经审计的净资产的 20%，交割期限与外汇收支期间相匹配。同时提请股东大会审议公司及其控股子公司连续 12 个月累计外汇套期保值交易金额可以超过上市公司最近一期经审计净资产的50%，授 权董事会在上述额度范围内确定具体业务事宜。授权有效期自公司2018 年度股东大会批 准之日起至公司2019 年度股东大会召开日止。

详情请参见公司于2019 年3 月28 日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的 《盛屯矿业关于开展2019 年外汇套期保值业务的公告》。

以上议案经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，现提交股东大会，请各位 股东及股东代表审议。

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董事会

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