Chengtun Mining Group Co., Ltd — AGM Information 2019

Apr 9, 2019

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2019-042

盛屯矿业集团股份有限公司

关于召开2018 年度股东大会提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019 年4 月17 日以 现场投票、网络投票相结合方式召开公司2018 年度股东大会。董事会已于2019 年3 月28 日在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披露了《盛屯矿 业集团股份有限公司关于召开2018 年度股东大会的通知》（公告编号： 2019-037）。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2018 年度股东大会；

（二）股东大会的召集人：公司董事会；

（三）会议召开的日期、时间

现场会议时间：2019 年4 月17 日下午14:30 分；

网络投票时间：2019 年4 月17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

（四）会议的表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

网络投票平台：上海证券交易所交易系统、互联网投票平台

（五）会议地点

福建省厦门市思明区展鸿路81 号特房波特曼财富中心A 座33 层公司会议

1

室；

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	公司2018 年年度报告正文及摘要	√
2	公司2018 年董事会工作报告	√
3	公司2018 年利润分配方案	√
4	公司2018 年监事会工作报告	√
5	关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019 年度财务审计机构并决定其报酬的议案	√
6	公司2018 年社会责任报告	√
7	公司2018 年度内部控制自我评价报告	√
8	董事会审计委员会2018 年履职情况报告	√
9	关于公司2018 年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
10	关于授权公司管理层购买金融机构保本理财产品申请的议案	√
11	关于为全资及控股子公司提供担保额度申请的议案	√
12	关于开展2019 年外汇套期保值业务的议案	√

以上议案经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过并于上海证券交易所

网站（ www.sse.com.cn ）披露。

三、会议出席对象

1、截至2019 年4 月10 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议 或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本 人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2

• 2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

• 四、会议登记方法

  • 1、登记时间：2019 年4 月11 日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00； 2、登记办法：

  • （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委

• 托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股

• 凭证等办理登记手续；

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019 年4

• 月11 日下午17 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

• 3、登记地点与联系方式：福建省厦门市思明区展鸿路81 号特房波特曼财

• 富中心A 座33 层公司董事会秘书办公室。

  • 联系人：卢乐乐 曾贞

  • 联系电话：0592-5891697

  • 传真：0592-5891699

邮政编码：361012

• 4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会

• 前半小时到会场办理登记手续。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2019 年4 月10 日

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