Chengtun Mining Group Co., Ltd — AGM Information 2019

Mar 28, 2019

股票代码： 600711 股票简称： 盛屯矿业

盛屯矿业集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会资料

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股权登记日期：2019 年3 月27 日 会议召开日期：2019 年4 月3 日

二〇一九年三月

盛屯矿业集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会资料

盛屯矿业集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会议程

序号 会议议程 主持或报告人 1、宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾 陈东 2、股东审议议案 陈东 3、各位股东代表发言、提问 陈东 4、通过大会计票人、监票人名单 陈东 5、对议案进行表决 陈东 6、宣布表决结果 陈东 7、宣读法律意见书 北京（厦门）大成律师 8、大会闭幕 陈东

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盛屯矿业集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会资料

盛屯矿业集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会议案

议案一：《关于为全资子公司旭晨国际有限公司提供担保的议案》

各位股东及股东代表：

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议审议通

• 过了《关于为全资子公司旭晨国际有限公司提供担保的议案》具体内容如下： 一、担保情况概述

公司全资控股子公司旭晨国际有限公司（以下简称“旭晨国际”）拟收购恩祖里铜矿 有限公司（Nzuri Copper Limited）100%股权，总交易金额不超过114,026,497.14 澳大 利亚元，旭晨国际违约的交易终止费为1,090,000 澳大利亚元。该交易已经公司第九届 董事会第二十九次会议审议通过，并于2019 年2 月27 日进行了公告。公司将为旭晨国 际本次交易的履约金和终止费提供连带责任担保。

二、被担保人基本情况

公司名称：旭晨国际有限公司

注册地点：Wickhams Cay 1，Road Town，Tortola，British Virgin Islands 经营范围：企业股权投资、投资管理与投资咨询 股权结构：旭晨国际为公司全资控股子公司。 三、担保协议的主要内容

旭晨国际拟以现金方式收购恩祖里铜矿有限公司（Nzuri Copper Limited）100%股 权，总交易金额不超过114,026,497.14 澳大利亚元，旭晨国际违约的交易终止费为 1,090,000 澳大利亚元，公司为本次交易的履约金和终止费提供连带责任担保，担保期限 自合同签署之日起至本次交易结束之日止。

以上议案内容，请各位股东及股东代表审议。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2019 年3 月29 日

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