Chengtun Mining Group Co., Ltd — AGM Information 2019

Jan 14, 2019

股票代码： 600711 股票简称： 盛屯矿业

盛屯矿业集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会资料

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股权登记日期：2019 年1 月11 日 会议召开日期：2019 年1 月18 日

二〇一九年一月

盛屯矿业集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会资料

盛屯矿业集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会议程

序号 会议议程 主持或报告人 1、宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾 陈东 2、股东审议议案 陈东 3、各位股东代表发言、提问 陈东 4、通过大会计票人、监票人名单 陈东 5、对议案进行表决 陈东 6、宣布表决结果 陈东 7、宣读法律意见书 北京（厦门）大成律师 8、大会闭幕 陈东

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盛屯矿业集团股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会议案

议案一：《关于公司签署 < 托管协议之解除协议 > 的议案》

各位股东及股东代表：

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛屯矿业”）于 2018 年 9 月 26 日召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司签署<托管协议>的议案》等 议案，同意公司以非公开发行股份及支付现金的方式，购买深圳盛屯集团有限公司、刘 强、代长琴、王安术、青岛国信招商创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“青 岛国信”）、吴丽月、苏志民、北京安泰科信息股份有限公司（以下简称“安泰科”）、 沈臻宇、北京为中文化传媒有限公司、贺晓静、成都新瑞元资产管理有限公司、深圳盛 和岭南投资有限公司、张云峰、姜路、郑成、罗应春、潘义莉、彭志杨、黄芳和朱江（以 上二十一方统称“交易对方”）合计持有的四环锌锗科技股份有限公司（以下简称“四 环锌锗”）97.22%的股份。

2018 年 9 月 26 日，公司（作为乙方）与四环锌锗（作为甲方）、除青岛国信和安泰 科以外的其他全体交易对方（作为丙方）签署了《托管协议》。

2019 年 1 月 2 日，公司召开第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十六次 会议审议通过了《关于公司签署<托管协议之解除协议>的议案》。同日，公司（作为乙 方）与四环锌锗（作为甲方）、除青岛国信和安泰科以外的其他全体交易对方（作为丙 方）签署了《托管协议之解除协议》。

《托管协议之解除协议》的主要内容如下：

1、各方一致同意，自本协议生效之日起，《托管协议》即行解除，不再对各方具有 法律约束力；各方对四环锌锗的所有权利及义务，均恢复至《托管协议》签署之前的状 态。

• 2、各方确认，各方在《托管协议》项下不存在任何争议或纠纷，互不承担任何责任。 本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

以上议案内容，请各位股东及股东代表审议。

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盛屯矿业集团股份有限公司 董事会 2019 年 1 月 15 日

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