Chengtun Mining Group Co., Ltd — AGM Information 2018

Aug 23, 2018

股票代码： 600711 股票简称： 盛屯矿业

盛屯矿业集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会资料

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股权登记日期：2018 年8 月24 日 会议召开日期：2018 年8 月31 日

二〇一八年八月

盛屯矿业集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会资料

盛屯矿业集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会议程

序号 会议议程 主持或报告人 1、宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾 陈东 2、股东审议议案 陈东 3、各位股东代表发言、提问 陈东 4、通过大会计票人、监票人名单 陈东 5、对议案进行表决 陈东 6、宣布表决结果 陈东 7、宣读法律意见书 北京（厦门）大成律师 8、大会闭幕 陈东

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盛屯矿业集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会资料

盛屯矿业集团股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会议案

议案一：《关于变更公司注册地址和修改公司章程的议案》

各位股东及股东代表：

为了满足公司生产经营发展需要，公司拟将原注册地址“厦门市翔安区双沪北路 1 号之 2 二楼”变更为“厦门市翔安区莲亭路 836 号 3# 楼 101 号 A 单元”，并按相关规定 对公司章程进行如下修改：

原《公司章程》第五条“公司住所：厦门市翔安区双沪北路 1 号之 2 二楼。邮编： 361103 ”修改为“公司住所：厦门市翔安区莲亭路 836 号 3# 楼 101 号 A 单元。邮编： 361101 ”。 除上述修改外，《公司章程》其他内容不变。

本议案需提交股东大会审议通过。

以上议案内容，请各位股东及股东代表审议。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日

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议案二：《关于为权属子公司申请授信和融资租赁额度提供担保的议案》

为满足业务的资金需求，公司全资子公司盛屯金属有限公司（以下简称“盛屯金属”） 向包商银行股份有限公司包头居然支行申请综合授信人民币 12,000 万元，期限为一年。 公司及公司全资子公司锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司、兴安埃玛矿业有限公司为盛 屯金属的本次融资提供连带责任保证担保。

为满足业务的资金需求，公司控股子公司上海振宇企业发展有限公司（以下简称“上 海振宇”）向包商银行股份有限公司包头居然支行申请综合授信人民币 7,000 万元，期限 为一年。公司及公司全资子公司锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司、兴安埃玛矿业有限 公司为上海振宇的本次融资提供连带责任保证担保。

为满足业务的资金需求，公司全资子公司锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司、兴安 埃玛矿业有限公司合计向远东国际租赁有限公司申请不超过人民币 40,000 万元的售后回 租融资租赁融资额度，期限为一年。公司及锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司为兴安埃 玛矿业有限公司的本次融资提供连带责任保证担保；公司及兴安埃玛矿业有限公司为锡 林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司的本次融资提供连带责任保证担保。

鉴于上海振宇的资产负债率超过 70% ，根据相关规定，本担保议案需提交公司股东 大会审议。

以上议案内容，请各位股东及股东代表审议。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会 2018 年 8 月 24 日

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