Chengtun Mining Group Co., Ltd — AGM Information 2018

Jan 26, 2018

股票代码： 600711 股票简称： 盛屯矿业

盛屯矿业集团股份有限公司 二〇一八年第一次临时股东大会资料

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股权登记日期：2018 年1 月30 日 会议召开日期：2018 年2 月2 日

二〇一八年一月

盛屯矿业集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会资料

盛屯矿业集团股份有限公司 二〇一八年第一次临时股东大会议程

序号 会议议程 主持或报告人 1、宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾 陈东 2、股东审议议案 陈东 3、各位股东代表发言、提问 陈东 4、通过大会计票人、监票人名单 陈东 5、对议案进行表决 陈东 6、宣布表决结果 陈东 7、宣读法律意见书 北京（厦门）大成律师 8、大会闭幕 陈东

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盛屯矿业集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会资料

盛屯矿业集团股份有限公司

二〇一八年第一次临时股东大会议案

议案：《关于非公开发行股票决议及授权延期的议案》

各位股东及股东代表：

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 9 日召开的第八届 董事会第四十八次会议和 2017 年 2 月 3 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过 了公司 2017 年非公开发行股票相关事宜，于 2017 年 2 月 27 日召开的第八届董事会第五 十次会议和 2017 年 3 月 15 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过了公司 2017 年非公开发行股票相关事宜的修订。根据上述股东大会决议，公司本次非公开发行股票 决议的有效期及授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自 2017 年 2 月 3 日召开的 2017 年第一次临时股东大会通过之日起十二个月内有效。

公司于 2017 年 9 月 23 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准盛屯矿业 集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1676 号），批文有效期为 六个月。为确保本次非公开发行股票的顺利进行，公司于 2018 年 1 月 17 日召开第九届 董事会第七次会议审议通过了《关于非公开发行股票决议及授权延期 的议案》，同意将 本次非公开发行股票的决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票 相关事宜的有效期自届满之日起延长十二个月，除延长本次非公开发行股票的决议和授 权有效期外，本次非公开发行股票有关其他内容不变。

以上议案内容，请各位股东及股东代表审议。

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会

2018 年 1 月 27 日

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