Chengtun Mining Group Co., Ltd — AGM Information 2017

Aug 10, 2017

股票代码： 600711 股票简称： 盛屯矿业

盛屯矿业集团股份有限公司 二零一七年第六次临时股东大会资料

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股权登记日期：2017 年8 月11 日 会议召开日期：2017 年8 月16 日

二0 一七年八月

盛屯矿业集团股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会资料

盛屯矿业集团股份有限公司 二零一七年第六次临时股东大会议程

序号 会议议程 主持或报告人 1、宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾 陈东 2、股东审议议案 陈东 3、各位股东代表发言、提问 陈东 4、通过大会计票人、监票人名单 陈东 5、对议案进行表决 陈东 6、宣布表决结果 陈东 7、宣读法律意见书 北京（厦门）大成律师 8、大会闭幕 陈东

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盛屯矿业集团股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会资料

盛屯矿业集团股份有限公司

二零一七年第六次临时股东大会议案

议案一： 《关于独立董事津贴的议案》

各位股东及股东代表：

公司第九届董事会决定支付独立董事每年津贴 8 万元（含税）。本议案已经公司第 九届董事会第一次会议审议通过。现提交2017年第六次临时股东大会审议。 请各位股东及股东代表审议。

议案二： 《关于董事孙建成先生津贴的议案》

各位股东及股东代表：

• 公司第九届董事会决定支付董事孙建成先生每年津贴 8 万元（含税）。本议案已经

• 公司第九届董事会第一次会议审议通过。现提交2017 年第六次临时股东大会审议。 请各位股东及股东代表审议。

议案三： 《关于监事何少平先生津贴的议案》

各位股东及股东代表：

• 经薪酬考核委员会提议，监事何少平先生每年津贴3 万元（含税）。本议案已经公司

• 第九届监事会第一次会议审议通过。现提交2017 年第六次临时股东大会审议。

  • 请各位股东及股东代表审议。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

2017 年 8 月 11 日

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