Chengtun Mining Group Co., Ltd — AGM Information 2017

Apr 14, 2017

股票代码： 600711 股票简称： 盛屯矿业

盛屯矿业集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会资料

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股权登记日期：2017 年4 月17 日 会议召开日期：2017 年4 月21 日

二〇一七年四月

盛屯矿业集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会资料

盛屯矿业集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会议程

序号 会议议程 主持或报告人 1、宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾 陈东 2、股东审议议案 陈东 3、各位股东代表发言、提问 陈东 4、通过大会计票人、监票人名单 陈东 5、对议案进行表决 陈东 6、宣布表决结果 陈东 7、宣读法律意见书 北京（厦门）大成律师 8、大会闭幕 陈东

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盛屯矿业集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会资料

盛屯矿业集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会议案

议案一：《关于公司与深圳市盛屯稀有材料科技有限公司共同投资非洲 刚果（金）年产3500t 钴、10000t 铜综合利用项目进展及方案部分调 整的议案》

各位股东及股东代表：

公司第八届董事会第四十三次会议、公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关 于公司与深圳市盛屯稀有材料科技有限公司共同投资非洲刚果（金）年产3500t钴、10000t 铜综合利用项目的议案》，公司拟与公司控股股东深圳盛屯集团有限公司全资子公司深圳 市盛屯稀有材料科技有限公司（以下简称“盛屯稀有材料”）共同投资非洲刚果（金）年 产3500t钴、10000t铜综合利用项目，项目位于刚果（金）科卢韦齐地区，总投资额为6000 万美元，设计建设期为期十三个月。盛屯矿业携手盛屯稀有材料共同在厦门设立公司， 由盛屯矿业出资3060万美元（或等值人民币），占股51%，由盛屯稀有材料出资2940万美 元（或等值人民币），占股49%。并由该公司作为主体在刚果（金）科卢韦齐地区投资实 施该项目。

公司积极推进该项目的实施，于2016年10月由公司和盛屯稀有材料共同出资设立了 厦门盛屯钴源科技有限公司，注册资本为40,024.2 万元，实收资本为1,000万元，持有 股权比例分别为51%和49%。2017年1月已由北京矿冶研究总院完成了《盛屯矿业刚果（金） 年产1万吨电铜、3500吨粗制氢氧化钴（金属量）湿法项目可行性研究报告》，公司已派 技术及管理团队前往刚果金开展前期工作。

在项目实施过程中，因国家相关政策及规定要求，结合实地项目考察情况，公司需 对方案部分内容进行调整，具体如下：

一、投资主体

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盛屯矿业集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会资料

由厦门盛屯钴源科技有限公司调整为：盛屯环球资源投资有限公司（以下简称：盛 屯环球）。

盛屯环球由公司与盛屯稀有材料共同在中国香港设立，其中，盛屯矿业持股51%，盛 屯稀有材料持股49%。盛屯环球在刚果（金）成立全资子公司刚果盛屯资源有限公司，具 体负责项目建设，实施，生产。

二、投资总额

根据《盛屯矿业刚果（金）年产1 万吨电铜、3500 吨粗制氢氧化钴（金属量）湿法 项目可行性研究报告》，盛屯矿业与盛屯稀有材料共同投资非洲刚果（金）年产3500t 钴、 10000t 铜综合利用项目，总投资金额约1.29 亿美元。

其中，自有资金投入6000 万美元，由盛屯矿业与盛屯稀有材料按照51：49 比例投 入；剩余6900 万美元拟融资取得，融资渠道包括不限于银行贷款，第三方机构融资等。

与此同时，厦门盛屯钴源科技有限公司前期工作成果转入盛屯环球，终止对厦门盛 屯钴源科技有限公司的继续投资。董事会授权管理层进行本项目具体实施工作。

以上议案内容，请各位股东及股东代表审议，本议案涉及关联交易，请关联股东回 避表决。

盛屯矿业集团股份有限公司

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2017 年 4 月 15 日

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