Chengtun Mining Group Co., Ltd — AGM Information 2017

Mar 22, 2017

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2017-037

盛屯矿业集团股份有限公司

关于召开2016 年年度股东大会提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2017 年 3 月30 日以 现场投票、网络投票相结合方式召开公司 2016 年年度股东大会。董事会已于 2017 年3 月10 日在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披露了《关 于公司召开2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-032）。根据相关规 定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2016 年年度股东大会；

（二）股东大会的召集人：公司董事会；

（三）会议召开的日期、时间

现场会议时间：2017 年3 月30 日下午2:00；

网络投票时间：2017 年3 月30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

（四）会议的表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

网络投票平台：上海证券交易所交易系统、互联网投票平台

（五）会议地点

厦门市金桥路101 号世纪金桥园商务楼四楼公司会议室；

1

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《公司2016 年年度报告正文及摘要》	√
2	《公司2016 年董事会工作报告》	√
3	《公司2016 年利润分配方案》	√
4	《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017 年度财务审计机构并决定其报酬的议案》	√
5	《关于公司2016 年度募集资金存放与使用情况的报告》	√
6	《公司2016 年社会责任报告》	√
7	《公司2016 年度内部控制自我评价报告》	√
8	《董事会审计委员会2016 年履职情况报告》	√
9	《关于公司为全资及控股子公司提供担保额度的议案》	√
10	《关于公司为深圳市周大发珠宝首饰有限公司银行融资提供担保的议案》	√
11	《公司2016 年监事会工作报告》	√

上述议案已经公司董事会讨论通过，并于2017 年3 月10 日在上海证券交易 所网站上披露。

三、会议出席对象

1、截至2017 年3 月24 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议 或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本 人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、会议登记方法

• 1、登记时间：2017 年3 月27 日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；

• 2、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委

• 托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股

• 凭证等办理登记手续；

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017 年3

• 月27 日下午17 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

• 3、登记地点与联系方式：厦门市金桥路101 号世纪金桥园商务楼四楼董事

• 会秘书办公室。

联系人：俞燕梅

联系电话：0592-5891667 传真：0592-5366287 邮政编码：361012

• 4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会

• 前半小时到会场办理登记手续。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2017 年3 月23 日

3