Chengtun Mining Group Co., Ltd — AGM Information 2017

Mar 9, 2017

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2017-033

盛屯矿业集团股份有限公司

关于召开2017 年第三次临时股东大会提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2017 年 3 月15 日以 现场投票、网络投票相结合方式召开公司 2017 年第三次临时股东大会。董事会 已于2017 年2 月28 日在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披露 了《关于公司召开2017 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-026）。 根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2017 年第三次临时股东大会；

（二）股东大会的召集人：公司董事会；

（三）会议召开的日期、时间

现场会议时间：2017 年3 月15 日下午2:00；

网络投票时间：2017 年3 月15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

（四）会议的表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

网络投票平台：上海证券交易所交易系统、互联网投票平台

（五）会议地点

厦门市金桥路101 号世纪金桥园商务楼四楼公司会议室；

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二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1.00	《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》	√
1.01	发行对象的调整	√
1.02	定价依据、定价基准日和发行价格的调整	√
1.03	发行数量的调整	√
2	《关于公司2017 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》	√
3	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	√
4	《公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告的议案》	√
5	《关于盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取措施（修订稿）的议案》	√
6	《关于批准公司与深圳盛屯集团有限公司签署<关于认购盛屯矿业集团股份有限公司2017年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议>的议案》	√
7	审议《关于批准公司分别与自然人杨学平、杭州渝逸和珠海蓝桥签署<关于认购盛屯矿业2017 年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议>之补充协议的议案》	√
8	审议《关于批准公司分别与建发股份、厦门国贸资管设立的资产管理计划、杭州渝洋、泰生鸿明和弘茂互联签署<关于认购盛屯矿业2017年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议>之解除协议的议案》	√

上述议案已经公司董事会讨论通过，并于2017 年2 月28 日在上海证券交易 所网站上披露。

三、会议出席对象

1、截至2017 年3 月10 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议 或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本 人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、会议登记方法

• 1、登记时间：2017 年3 月13 日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；

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2、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委

• 托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股 凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017 年3 月13 日下午17 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3、登记地点与联系方式：厦门市金桥路101 号世纪金桥园商务楼四楼董事 会秘书办公室。

联系人：俞燕梅

联系电话：0592-5891667 传真：0592-5366287 邮政编码：361012

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会

2017 年3 月10 日

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