Chengtun Mining Group Co., Ltd — AGM Information 2016

Jun 8, 2016

股票代码： 600711 股票简称： 盛屯矿业

盛屯矿业集团股份有限公司 二零一六年第一次临时股东大会资料

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会议召开日期：2016 年6 月21 日 股权登记日期：2016 年6 月16 日

二0 一六年六月

盛屯矿业集团股份有限公司 2015 年年度股东大会资料

盛屯矿业集团股份有限公司 二零一六年第一次临时股东大会议程

序号 会议议程 主持或报告人 1、宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾 陈东 2、股东审议议案 陈东 3、各位股东代表发言、提问 陈东 4、通过大会计票人、监票人名单 陈东 5、对议案进行表决 陈东 6、宣布表决结果 陈东 7、宣读法律意见书 庄宗伟、 邹荣标律师 8、大会闭幕 陈东

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盛屯矿业集团股份有限公司 2015 年年度股东大会资料

盛屯矿业集团股份有限公司

二零一六年第一次临时股东大会议案

议案一：

关于同意公司股东增持股份计划调整的议案

各位股东及股东代表：

1、2015年7月公司股东股份增持计划实施情况

为响应中国证券监督管理委员会2015年7月8日发布《关于上市公司大股东及董事、 监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）等文件精 神，维护股价稳定，履行公司社会责任，保护投资者尤其是中小投资者权益，2015年7月， 公司实际控制人发布股票增持计划，姚雄杰先生及盛屯集团计划自2015年7月7日起十二 个月内，在符合中国证监会和上海证券交易所的规定的前提下，通过上海证券交易所证 券交易系统允许的方式累计增持本公司A股股份，增持金额不低于人民币3亿元。2015年7 月，公司第二大股东刘全恕先生发布股票增持计划，在符合中国证监会和上海证券交易 所的规定的前提下，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持本公司A股股 份，增持金额不低于人民币1.6亿元。内容详见公司于上海证券交易所发布的相关公告。

2015 年 10 月 16 日，公司实际控制人姚雄杰先生通过定向资产管理的方式在二级 市场增持了公司股份，购买本公司股票累计39,479,870股，增持总金额累计为人民币3亿 元，完成股票增持计划。 截至公告日，刘全恕先生的股票增持计划尚未实施。

2、公司股东增持股份计划调整方案

刘全恕先生由于个人资金筹措的原因，无法继续实施股份增持计划。为维护公司全 体投资者利益，经审慎考虑，刘全恕先生与公司实际控制人姚雄杰先生进行了协商。经 商定，姚雄杰先生基于对公司未来持续稳定发展的信心，愿意代替刘全恕先生实施股份 增持计划。姚雄杰先生将在符合中国证监会和上海证券交易所的规定的前提下，通过证

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券公司、基金管理公司定向资产管理计划等方式增持本公司A股股份，增持总金额不低于 人民币1.6亿元，增持计划自本议案通过股东大会之日起十二个月内实施完毕，同时，刘 全恕先生不再实施股份增持计划。本议案关联董事陈东先生、方兴先生回避表决。

• 3 名独立董事就该项议案发表独立意见：一致同意该项议案。

本议案涉及关联交易，届时关联股东应回避表决。

请各位股东及股东代表审议。

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会

2016 年 6 月 13 日

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