Chengtun Mining Group Co., Ltd — AGM Information 2016

Apr 10, 2016

证券代码： 600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号： 2016-031

盛屯矿业集团股份有限公司

关于召开 2015 年年度股东大会提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2016 年 4 月 15 日 以现场投票、网络投票相结合方式召开公司 2015 年年度股东大会。董事会已于 2016 年 3 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券 交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披露了《关于公司召开 2015 年年度股东 大会的通知》（公告编号：2016-030）。根据相关规定，现发布本次股东大会的提 示性公告，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2015 年年度股东大会；

（二）股东大会的召集人：公司董事会；

（三）会议召开的日期、时间

现场会议时间：2016 年4 月15 日下午2:30； 网络投票时间：2016 年4 月15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

（四）会议的表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

网络投票平台：上海证券交易所交易系统、互联网投票平台

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（五）会议地点

厦门市金桥路101 号世纪金桥园商务楼四楼公司会议室；

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司非公开发行股票符合相关法律、法 规规定的议案》	√
2.00	《关于逐项审议公司向特定对象非公开发行 股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行对象和认购方式	√
2.03	发行方式	√
2.04	定价基准日和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金金额和用途	√
2.08	本次非公开发行前的滚存利润安排	√
2.09	决议的有效期	√
2.10	上市地点	√
3	《关于公司2016 年度非公开发行股票预案的 议案》	√
4	《关于盛屯矿业集团股份有限公司2016 年度 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析 报告的议案》	√
5	《公司董事会关于前次募集资金使用情况的 报告的议案》	√
6	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交 易事项的议案》	√
7	《关于批准公司与盛屯集团、金鹰基金、永诚 保险、国贸资管、泰生鸿明、弘源汇鑫、科创 嘉源签署<关于认购盛屯矿业集团股份有限公 司2016 年非公开发行股票之附条件生效股份 认购协议>的议案》	√
8	《关于盛屯矿业集团股份有限公司非公开发 行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采 取措施的议案》	√
9	《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人 员关于2016 年非公开发行股票摊薄即期回报 采取措施的承诺的议案》	√

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10	《关于设立本次非公开发行股票募集资金专 用账户的议案》	√
11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本 次非公开发行股票的相关事宜的议案》	√
12	《公司2015年年度报告正文及摘要》	√
13	《公司2015年董事会工作报告》	√
14	《公司2015年利润分配方案》	√
15	《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊 普通合伙）为本公司2016 年度财务审计机构 并决定其报酬的议案》	√
16	《关于公司2015 年度募集资金存放与使用情 况的报告》	√
17	《公司承诺利润实现情况的专项审核报告》	√
18	《公司2015年社会责任报告》	√
19	《公司2015年度内部控制自我评价报告》	√
20	《董事会审计委员会2015年履职情况报告》	√
21	《关于公司为全资及控股子公司提供担保额 度的议案》	√
22	《关于授权公司管理层购买金融机构短期理 财产品的议案》	√
23	《关于子公司贵州华金矿业有限公司承诺事 项的议案》	√
24	《公司2015年监事会工作报告》	√

该议案已经公司董事会讨论通过，并于2016 年3 月25 日在上海证券交易所 网站和上海证券报、中国证券报、证券时报上刊登公告。

三、会议出席对象

1、截至2016 年4 月11 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议 或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本 人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、会议登记方法

• 1、登记时间：2016 年4 月11 日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；

• 2、登记办法：（股东登记表见附件1）

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

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• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委

• 托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股

• 凭证等办理登记手续；

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016 年4

• 月11 日下午17 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

• 3、登记地点与联系方式：厦门市金桥路101 号世纪金桥园商务楼四楼董事

• 会秘书办公室。

联系人：俞燕梅

联系电话：0592-5891667 传真：0592-5366287 邮政编码：361012

• 4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前

• 半小时到会场办理登记手续。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2016 年4 月11 日

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