Chengtun Mining Group Co., Ltd — AGM Information 2015

May 25, 2015

股票代码： 600711 股票简称： 盛屯矿业

盛屯矿业集团股份有限公司 二零一五年第四次临时股东大会资料

==> picture [87 x 37] intentionally omitted <==

会议召开日期：2015 年6 月3 日 股权登记日期：2015 年5 月27 日

二0 一五年五月

盛屯矿业集团股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会资料

盛屯矿业集团股份有限公司 二零一五年第四次临时股东大会议程

序号 会议议程 主持或报告人 1、宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾 陈东 2、审议《关于申请发行短期融资券的议案》 陈东 3、各位股东代表发言、提问 陈东 4、通过大会计票人、监票人名单 陈东 5、对议案进行表决 陈东 6、宣布表决结果 陈东 7、宣读法律意见书 庄宗伟、 邹荣标律师 8、大会闭幕 陈东

2

盛屯矿业集团股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会资料

盛屯矿业集团股份有限公司

二零一五年第四次临时股东大会议案

议案：

关于申请发行短期融资券的议案

各位股东及股东代表：

为拓宽融资渠道，降低融资成本，提高经济效益，公司拟向中国银行间 交易商协会申请注册发行不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元）的短期融资 券。本次短期融资券所募集资金将用于补充公司流动资金。

详细内容参见 2015 年 5 月 19 日公司在上海交易所网站(www.sse.com.cn) 发布的《盛屯矿业集团股份有限公司关于申请发行短期融资券的公告》（公 告编号：2015-049）。

请各位股东及股东代表审议。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2015 年5 月26 日

3