Chengtun Mining Group Co., Ltd — AGM Information 2014

Aug 15, 2014

股票代码： 600711 股票简称： 盛屯矿业

盛屯矿业集团股份有限公司 二零一四年第四次临时股东大会资料

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会议召开日期：2014 年8 月25 日 股权登记日期：2014 年8 月18 日

二0 一四年八月

盛屯矿业集团股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会资料

盛屯矿业集团股份有限公司 二零一四年第四次临时股东大会议程

序号 会议议程 主持或报告人 1、宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾 陈东 2、审议《关于调整发行公司债券的股东大会决议之有效期的议案》 陈东 3、各位股东代表发言、提问 陈东 4、通过大会计票人、监票人名单 陈东 5、对议案进行表决 陈东 6、宣布表决结果 陈东 7、宣读法律意见书 庄宗伟、 邹荣标律师 8、大会闭幕 陈东

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盛屯矿业集团股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会资料

盛屯矿业集团股份有限公司

二零一四年第四次临时股东大会议案

议案：

关于调整发行公司债券的股东大会决议之有效期的议案

各位股东及股东代表：

公司于2014 年7 月16 日召开2014 年第二次临时股东大会审议通过了 公司发行公司债券的事宜，决议的有效期为24 个月。为充分保障股东的权 利，现将该次发行债券事宜的股东大会决议有效期调整为自公司2014 年第 二次临时股东大会审议通过之日起12 个月内有效。若本次发行未能在12 个 月内获得中国证监会核准，董事会将另行提请股东大会审议发债事宜。 请各位股东及股东代表审议。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2014 年8 月16 日

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