Chengtun Mining Group Co., Ltd — AGM Information 2014

Aug 11, 2014

股票代码： 600711 股票简称： 盛屯矿业

盛屯矿业集团股份有限公司 二零一四年第三次临时股东大会资料

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二0 一四年八月

盛屯矿业集团股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会资料

盛屯矿业集团股份有限公司 二零一四年第三次临时股东大会议程

序号 会议议程 主持或报告人 1、宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾 陈东 2、审议《关于独立董事津贴的议案》 陈东 3、审议《关于董事孙建成先生津贴的议案》 陈东 4、审议《关于监事何少平先生津贴的议案》 陈东 5、审议《关于公司2014 年中期利润分配预案的议案》 陈东 6、各位股东代表发言、提问 陈东 7、通过大会计票人、监票人名单 陈东 8、对议案进行表决 陈东 9、宣布表决结果 陈东 10、宣读法律意见书 庄宗伟、 邹荣标律师 11、大会闭幕 陈东

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盛屯矿业集团股份有限公司

二零一四年第三次临时股东大会议案

议案一：

关于独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

经公司第八届董事会第一次会议审议，决定支付独立董事每年津贴 8 万元（含税）。

请各位股东及股东代表审议。

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董事会

2014 年8 月14 日

议案二 :

关于董事孙建成先生津贴的议案

各位股东及股东代表：

经公司第八届董事会第一次会议审议，决定支付董事孙建成先生每年 津贴 8 万元（含税）。

请各位股东及股东代表审议。

盛屯矿业集团股份有限公司

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董事会

2014 年8 月14 日

议案三：

关于监事何少平先生津贴的议案

各位股东及股东代表：

经公司第八届监事会第一次会议审议，因何少平先生为非关联监事， 非职工监事，决定支付监事何少平先生每年津贴 3 万元（含税）。 请各位股东及股东代表审议。

盛屯矿业集团股份有限公司

监事会

2014 年8 月14 日

议案四：

关于公司2014 年中期利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

考虑到公司未来的成长性以及广大投资者的合理诉求，持续回报股东， 与所有股东分享公司快速发展的经营成果，并增加公司股票的流动性，同意 董事会审议通过的 2014 年中期利润分配预案：拟以 2014 年 7 月 25 日的总 股本 598,820,922.00 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.5 元（含税）， 共派现金 29,941,046.1 元，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，合

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计转增 898,231,383 股，本次转增完成后公司总股本将增加至 1,497,052,305 股。

请各位股东及股东代表审议。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2014 年8 月14 日

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