Chengtun Mining Group Co., Ltd — AGM Information 2014

Apr 4, 2014

股票代码： 600711 股票简称： 盛屯矿业

盛屯矿业集团股份有限公司 二零一四年第一次临时股东大会资料

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二0 一四年四月八日

盛屯矿业集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会资料

盛屯矿业集团股份有限公司 二零一四年第一次临时股东大会议程

序号 会议议程 主持或报告人 1、 宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾 陈东 2、 审议《关于变更公司注册地址和修改公司章程的议案》 陈东 3 、 各位股东代表发言、提问 陈东 4、 通过大会计票人、监票人名单 陈东 5、 对议案进行表决 陈东 6、 宣布表决结果 陈东 7、 宣读法律意见书 庄宗伟、 邹荣标律师 8、 大会闭幕 陈东

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盛屯矿业集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会资料

盛屯矿业集团股份有限公司

二零一四年第一次临时股东大会议案

议案：

关于变更公司注册地址和修改公司章程的议案

各位股东及股东代表：

根据目前公司经营发展情况，公司拟将注册地址由“厦门市金桥路 101 号商务楼第 四层东侧 01 单元”变更为“厦门市翔安区双沪北路 1 号之 2 二楼”。因公司注册地址变更， 则《公司章程》相关条款应进行修改，具体修订内容如下：

原条款为：“第五条 公司住所：厦门市金桥路 101 号商务楼第四层东侧 01 单元，邮 编：361012”

现修改为：“第五条 公司住所：厦门市翔安区双沪北路 1 号之 2 二楼，邮编：361103 ” 《公司章程》其它内容保持不变。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2014 年4 月8 日

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