Chengtun Mining Group Co., Ltd — AGM Information 2014

Mar 10, 2014

股票代码：600711 公司简称： 盛屯矿业 公告编号：临2014- 012

盛屯矿业集团股份有限公司

关于召开2013 年年度股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 是否提供网络投票：否

• 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：是

公司董事会决定于2014年3月31日，以现场投票方式召开2013年年度股东大

会，审议议案及会议通知具体如下：

• （一）会议时间：2014 年3月31日上午9：30

• （二）会议地点：公司会议室

• （三）会议内容：

  • 1、审议《公司2013年年度报告正文及摘要》

  • 2、审议《公司2013年利润分配方案》

  • 3、审议《公司2013年董事会工作报告》

  • 4、审议《公司2013年监事会工作报告》

  • 5、审议《关于续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司2014年

度财务审计机构并决定其报酬的议案》

• 6、审议《公司部分董事薪酬标准的议案》

• （四）出席对象：

2014年3月24日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的本公司股东及其授权代表；

公司董事、监事及高级管理人员及公司聘请的律师。

四、登记办法

凡符合出席条件的社会公众股股东持股东账户卡和身份证(委托他人出席请 同时备妥委托书及受托人身份证)、法人股东持股东账户卡和营业执照复印件到 本公司董事会秘书处登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

登记时间：2014年 3月 25 日9：30—12：00,14：30—16：00

登记地点：厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼董事会秘书办公室

五、其他事宜

联系地址：厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼A区 邮编：361012 联系电话：0592-5891693 传真：0592-5891699 联系人：邹亚鹏 会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2014 年 3 月 11 日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

盛屯矿业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 年 月 日 召开的贵公司2013年年度第 次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议《公司2013年年度报告正文及摘要》
2	审议《公司2013年利润分配方案》
3	审议《公司2013年董事会工作报告》
4	审议《公司2013年监事会工作报告》
5	审议《关于续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司2014年度财务审计机构并决定其报酬的议案》
6	审议《公司部分董事薪酬标准的议案》

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。