Chengtun Mining Group Co., Ltd — AGM Information 2013

Jul 22, 2013

股票代码： 600711 股票简称：盛屯矿业

盛屯矿业集团股份有限公司 二零一三年第三次临时股东大会资料

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二0 一三年七月二十二日

盛屯矿业集团股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会资料

盛屯矿业集团股份有限公司

二零一三年第三次临时股东大会议程

序号 会议议程 主持或报告人 1、宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾 陈东 2、审议《关于为全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司提供两年 期担保额度的议案》 陈东 3、审议《关于为全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司融资提供 担保的议案》 陈东 4、通过大会计票人、监票人名单 陈东 5、对议案进行表决 陈东 6、宣布表决结果 陈东 7、宣布法律意见书 庄宗伟、 邹荣标律师 8、回答股东提问 陈东 9、大会闭幕 陈东

盛屯矿业集团股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会资料

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二零一三年第三次临时股东大会议案

议案一：

关于为全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司

提供两年期担保额度的议案

各位股东及股东代表：

公司于2013 年1 月31 日召开临时2013 年第一次临时股东大会通过决 议，同意对厦门大有同盛贸易有限公司（以下简称：“大有同盛”）3.5 亿元 银行融资总额提供担保，有效期限为两年，并授权集团董事会在额度内决定 及签署担保手续。

现因大有同盛业务发展的需要，公司拟扩大上述担保额度，拟为大有同 盛在银行申请总额不超过人民币 6 亿元（含上述3.5 亿元担保额度）的银行 融资提供担保，并提请股东大会授权董事会在上述额度内决定和签署担保手 续，授权期限自本议案提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过之日 起两年。上述担保额度为公司预计的担保额度，具体发生的担保情况将根据 实际情况予以公告。

盛屯矿业集团股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会资料

议案二：

关于为全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司

融资提供担保的议案

各位股东及股东代表：

工商银行厦门思明支行于2012 年授予我公司全资子公司厦门大有同盛 贸易有限公司（以下简称“大有同盛”）授信额度5000 万元。因业务发展需 要，大有同盛拟继续向工商银行厦门思明支行申请1 亿元授信，补充公司运 营流动资金需求，调整公司债务结构，期限为一年。我公司为大有同盛以上 贷款提供连带责任担保。本次担保在公司为大有同盛6亿元担保总额额度内。

因业务发展需要，大有同盛拟向建设银行厦门分行申请1 亿元授信，补 充公司运营流动资金需求，调整公司债务结构，期限为一年。我公司为大有 同盛以上贷款提供连带责任担保。本次担保在公司为大有同盛6 亿元担保总 额额度内。

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董事会

2013年7月22日