Chengtun Mining Group Co., Ltd — AGM Information 2013

Mar 28, 2013

股票代码：600711 公司简称： 盛屯矿业 公告编号：临2013- 020

盛屯矿业集团股份有限公司

关于召开2012 年年度股东大会的通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次股东大会不提供网络投票

• 公司股票不涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会为公司2012年年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间 本次股东大会将于2013年4月19日上午9：30召开。

（四）会议的表决方式

本次股东大会采用的表决方式是现场投票方式。

（五）会议地点

厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼A区公司办公室。

二、会议审议事项

1、审议《2012年年度报告正文及摘要》

2、审议《公司2012年利润分配方案》

3、审议《2012年董事会工作报告》

4、审议《2012年监事会工作报告》

5、审议《关于聘北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司2013年度财 务审计机构的议案》

三、出席对象：

1、 2013 年4 月17 日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的本公司股东及其授权代表；

2、 公司董事、监事及高级管理人员；

3、 公司聘请的律师。

四、登记办法

凡符合出席条件的社会公众股股东持股东账户卡和身份证(委托他人出席请 同时备妥委托书及受托人身份证)、法人股东持股东账户卡和营业执照复印件到 本公司董事会秘书处登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

登记时间：2013年4月18日9：30—12：00,14：30—16：00

登记地点：厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼A区董事会秘书办公室

五、其他事宜

联系地址：厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼A区 邮编：361012 联系电话：0592-5891693 传真：0592-5891699 联系人：邹亚鹏 会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

附：授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席盛屯矿业集团股份有限 公司2012年度年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章)： 受托人签名(盖章)：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托日期：2013年 月 日

注：授权委托书复印件有效。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会

2013 年 3 月 27 日