Chengtun Mining Group Co., Ltd — AGM Information 2013

Jan 22, 2013

股票代码： 600711 股票简称：盛屯矿业

盛屯矿业集团股份有限公司 二零一三年第一次临时股东大会资料

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二0 一三年一月三十一日

盛屯矿业集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会资料

盛屯矿业集团股份有限公司 二零一三年第一次临时股东大会议程

序号 会议议程 主持或报告人 1、宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾 陈东 2、审议《关于为全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司提供两年期担保额度的议 案》 陈东 3、通过大会计票人、监票人名单 陈东 4、对议案进行表决 陈东 5、宣布表决结果 陈东 6、宣布法律意见书 庄宗伟、 邹荣标律师 7、回答股东提问 陈东 8、大会闭幕 陈东

盛屯矿业集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会资料

盛屯矿业集团股份有限公司

二零一三年第一次临时股东大会议案

议案一：

关于为全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司

提供两年期担保额度的议案

各位股东及股东代表：

2012 年，公司召开临时股东大会通过决议，同意对厦门大有同盛贸易有 限公司（以下简称：“大有同盛”）2.5 亿元银行融资总额提供担保，有效期 限为一年，并授权集团董事会在额度内决定及签署担保手续。

现因大有同盛2013 年业务发展的需要，公司拟为其在银行申请总额不超 过人民币3.5 亿元的银行融资提供担保，并提请股东大会授权董事会在上述 额度内决定和签署担保手续，授权期限自本议案提交公司2013 年第一次临 时股东大会审议通过之日起两年。上述担保额度为公司预计的担保额度，具 体发生的担保情况将根据实际情况予以公告。

截止2012 年9 月30 日，大有同盛总资产为36815.67 万，净资产为 11925.34 万元；2012 年前三季度，大有同盛销售收入84776.59 万元，净利 润607.05 万元。

现提请本次股东大会审议。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2013年1月31日