Chengtun Mining Group Co., Ltd — AGM Information 2012

Dec 4, 2012

股票代码： 600711 股票简称：盛屯矿业

盛屯矿业集团股份有限公司 二零一二年第七次临时股东大会资料

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二0 一二年十二月十二日

盛屯矿业 2012 年第七次临时股东大会资料

盛屯矿业集团股份有限公司 二零一二年第七次临时股东大会议程

序号 会议议程 主持或报告人 1、宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾 陈东 2、审议《关于同意与中国民生银行股份有限公司福州分行、昌黎县龙泰矿业有限公 司、承德燕山银业有限公司签订<选择权协议>,与承德燕山银业有限公司签订<财务 顾问合同>的议案》 陈东 3、通过大会计票人、监票人名单 陈东 4、对议案进行表决 陈东 5、宣布表决结果 陈东 6、宣布法律意见书 庄宗伟、 邹荣标律师 7、回答股东提问 陈东 8、大会闭幕 陈东

盛屯矿业 2012 年第七次临时股东大会资料

盛屯矿业集团股份有限公司 二零一二年第七次临时股东大会议案

1、审议《关于同意与中国民生银行股份有限公司福州分行、昌 黎县龙泰矿业有限公司、承德燕山银业有限公司签订<选择权协议>, 与承德燕山银业有限公司签订<财务顾问合同>的议案》

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会 2012年12月4日