Chengtun Mining Group Co., Ltd - AGM Information 2012

股票代码：600711 公司简称：盛屯矿业公告编号：临2012-38

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会决定于2012 年10 月12 日，召开2012 年第五次临时股东大会，审议议案及会议通知具体如下：

（一）会议时间：2012 年10 月12 日上午9：30

（二）会议地点：公司会议室

（三）会议内容：

1、审议《关于同意分别与内蒙古地质矿产（集团）有限责任公司、内蒙古自治区第十地质矿产勘查开发院签订<质押担保合同>的议案》

2、审议《关于修改公司章程的议案》

（四）出席对象：

2012 年10 月10 日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权代表；

公司董事、监事及高级管理人员。

凡符合出席条件的社会公众股股东持股东账户卡和身份证(委托他人出席请同时备妥委托书及受托人身份证)、法人股东持股东账户卡和营业执照复印件到本公司董事会秘书处登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

登记时间：2012年10月11日9：30—11：00,14：30—16：00

联系地址：厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼4楼邮编：361012

联系电话：0592-5891693 传真：0592-5891699 联系人：邹亚鹏

(六)其他事宜

会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

附：授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席盛屯矿业集团股份有限公司2012年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章)：受托人签名(盖章)：

委托人身份证号码：受托人身份证号码：

委托人持有股数：委托人股东帐号：

受托日期：2012年月日

注：授权委托书复印件有效。

特此公告！

董事会

2012 年 9 月 25 日