Chengtun Mining Group Co., Ltd — AGM Information 2012

Jul 10, 2012

盛屯矿业集团股份有限公司 二零一二年第三次临时股东大会资料

盛屯矿业集团股份有限公司

二零一二年第三次临时股东大会议程

序号 会议议程 主持或报告人 1、宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾 陈东 2、审议《利润分配政策及未来三年（2012－2014）股东回报规划》 的议案 陈东 3、审议《关于修改公司章程的议案》 陈东 4、通过大会计票人、监票人名单 陈东 5、对议案进行表决 陈东 6、宣布表决结果 陈东 7、宣布法律意见书 庄宗伟、 邹荣标律师 8、回答股东提问 陈东 9、大会闭幕 陈东

盛屯矿业集团股份有限公司 二零一二年第三次临时股东大会议案

1、审议《利润分配政策及未来三年（2012－2014）股东回报规 划》的议案

2、审议《关于修改公司章程的议案》

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会 2012年7月9日