Chengtun Mining Group Co., Ltd — AGM Information 2012

Mar 9, 2012

盛屯矿业集团股份有限公司 二零一二年第一次临时股东大会资料

盛屯矿业集团股份有限公司

二零一二年第一次临时股东大会议程

序号 会议议程 主持或报告人 1、宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾 陈东 2、审议《关于同意与深圳盛屯签订<托管经营协议>的议案》 陈东 3、审议《关于为全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司融资 陈东 提供担保的议案》 4、通过大会计票人、监票人名单 陈东 5、对议案进行表决 陈东 6、宣布表决结果 陈东 7、宣布法律意见书 邹荣标律师 8、回答股东提问 陈东 9、大会闭幕 陈东

盛屯矿业集团股份有限公司 二零一二年第一次临时股东大会议案

1、审议《关于同意与深圳盛屯签订<托管经营协议>的议案》 2、审议《关于为全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司融资提 供担保的议案》

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会 2012年3月9日