Chengtun Mining Group Co., Ltd — AGM Information 2011

Jul 6, 2011

盛屯矿业集团股份有限公司 二零一一年第五次临时股东大会资料

盛屯矿业集团股份有限公司

二零一一年第五次临时股东大会议程

序号 会议议程 主持或报告人 1、宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾 应海珍 2、审议关于董事长薪酬的议案。 应海珍 3、审议关于独立董事津贴的议案。 应海珍 4、审议关于董事津贴的议案。 应海珍 5 、审议关于同意发起成立深圳市盛屯矿业投资有限公司的议案。 应海珍 6、审议关于质押内蒙古锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司72%股权的议案。 应海珍 7、通过大会计票人、监票人名单 应海珍 8、对议案进行表决 应海珍 9、宣布表决结果 应海珍 10、宣布法律意见书 邹荣标律师 11、回答股东提问 应海珍 12、大会闭幕 应海珍

盛屯矿业集团股份有限公司 二零一一年第五次临时股东大会议案

• 1、审议关于董事长薪酬的议案。

• 2、审议关于独立董事津贴的议案。

• 3、审议关于董事津贴的议案。

• 4、审议关于同意发起成立深圳市盛屯矿业投资有限公司的议

案。

• 5、审议关于质押内蒙古锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司72%

• 股权的议案。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2011年7月5日