Chengtun Mining Group Co., Ltd — AGM Information 2011

Feb 18, 2011

厦门雄震矿业集团股份有限公司 二零一零年年度股东大会资料

厦门雄震矿业集团股份有限公司 二零一零年年度股东大会议程

序号 会议议程 主持或报告人 1、宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾 应海珍 2、审议《2010 年年度报告正文及摘要》 应海珍 3、审议《公司2010 年利润分配方案》 应海珍 4、审议《2010 年董事会工作报告》 应海珍 5、审议《2010 年监事会工作报告》 应海珍 6、审议《关于聘北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司2010 年度财务审计 机构的议案》 应海珍 7、审议《关于修改公司章程的议案》 应海珍 8、通过大会计票人、监票人名单 应海珍 9、对议案进行表决 应海珍 10、宣布表决结果 应海珍 11、宣布法律意见书 邹荣标律师 12、回答股东提问 应海珍 13、大会闭幕 应海珍

厦门雄震矿业集团股份有限公司 二零一零年年度股东大会议案

• 1、审议《2010 年年度报告正文及摘要》

• 2、审议《公司2010 年利润分配方案》

• 3、审议《2010 年董事会工作报告》

• 4、审议《2010 年监事会工作报告》

• 5、审议《关于聘北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司2010 年 度财务审计机构的议案》

• 6、审议《关于修改公司章程的议案》

厦门雄震矿业集团股份有限公司

董事会

2011年2月18日