Chengtun Mining Group Co., Ltd — AGM Information 2011

Feb 9, 2011

厦门雄震矿业集团股份有限公司 二零一一年第一次临时股东大会资料

厦门雄震矿业集团股份有限公司 二零一一年第一次临时股东大会议程

序号 会议议程	主持或报告人
1、宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾	应海珍
2、审议关于同意签订《关于变更<股权转让合同>的协议书》的议案 应海珍
3、审议关于对控股子公司厦门大有同盛贸易有限公司增资的议案。 应海珍
4、审议关于修改公司章程的议案	应海珍
5、通过大会计票人、监票人名单	应海珍
6、对议案进行表决	应海珍
7、宣布表决结果	应海珍
8、宣布法律意见书	邹荣标律师
9、回答股东提问	应海珍
10、大会闭幕	应海珍

厦门雄震矿业集团股份有限公司 二零一一年第一次临时股东大会议案

• 1、审议关于同意签订《关于变更<股权转让合同>的协议书》

• 的议案

• 2、审议关于对控股子公司厦门大有同盛贸易有限公司增资的

• 议案。

  • 3、审议关于修改公司章程的议案

厦门雄震矿业集团股份有限公司

董事会

2011年2月9日