厦门雄震矿业集团股份有限公司二零一零年第五次临时股东大会资料

厦门雄震矿业集团股份有限公司二零一零年第五次临时股东大会议程

序号会议议程主持或报告人 1、宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾应海珍 2、审议《关于修改<公司章程>的议案》应海珍 3、通过大会计票人、监票人名单应海珍 4、对议案进行表决应海珍 5、宣布表决结果应海珍 6、宣布法律意见书邹荣标律师 7、回答股东提问应海珍 8、大会闭幕应海珍

厦门雄震矿业集团股份有限公司

二零一零年第五次临时股东大会议案

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》

公司章程修订的内容如下：

《公司章程》第二章经营宗旨和范围第十三条经公司登记机关依法登记，公司的经营范围是：矿业投资、批发零售矿产品、批发零售有色金属；网络智能设备、金融、通讯行业软件、硬件的研发、生产、销售、服务；智能高新技术产品的研发、生产、销售、服务；房地产开发、经营、物业管理；酒店；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖产品）；信息咨询；接受委托经营管理资产和股权。

股东大会授权董事会在股东大会做出修改公司经营范围的决议后，相应修改章程并办理工商变更登记。

修改为：

第十三条经公司登记机关依法登记，公司的经营范围是：对矿业、矿山工程建设业的投资与管理；批发零售矿产品、有色金属；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；信息咨询；智能高新技术产品的销售、服务；接受委托经营管理资产和股权。

股东大会授权董事会在股东大会做出修改公司经营范围的决议后，相应修改章程并办理工商变更登记。