Chengtun Mining Group Co., Ltd — AGM Information 2010

Jun 1, 2010

厦门雄震矿业集团股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会资料

厦门雄震矿业集团股份有限公司 二零一零年第二次临时股东大会议程

序号	会议议程	主持或报告人
1、宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾		应海珍
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》		应海珍
3、审议	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	应海珍
3.1	发行股票的种类和面值	应海珍
3.2	发行价格	应海珍
3.3	发行数量和募集资金金额	应海珍
3.4	发行对象及认购方式	应海珍
3.5	本次发行股票的限售期	应海珍
3.6	发行方式及发行时间	应海珍
3.7	上市地点	应海珍
3.8	募集资金用途	应海珍
3.9	关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	应海珍
3.10	关于本次非公开发行股票决议有效期限	应海珍
4、审议	《关于公司向特定对象非公开发行股票的预案》	应海珍
5、审议	《关于公司非公开发行A 股股票补充预案的议案》	应海珍
5.1	银鑫矿业审计结果	应海珍
5.2	银鑫矿业评估结果	应海珍
5.3	银鑫矿业盈利预测	应海珍

5.4上市公司备考盈利预测报告	应海珍
5.5上市公司2009 年度备考会计报表	应海珍
6、审议 《批准上海回丰投资有限公司、赤峰润丰投资有限公司、
郦虹、金美华、陶美芳、李国刚与厦门雄震矿业集团股份有限公司
关于锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司股权及债权转让合同的议案》
	应海珍
7、审议 《关于批准上海回丰投资有限公司、赤峰润丰投资有限
公司、 郦虹、金美华、陶美芳、李国刚与厦门雄震矿业集团股份
有限公司关于锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司股权及债权转让补
充合同的议案》	应海珍
8、审议 《批准公司与自然人孙汉宗、自然人杨学平、自然人
顾斌、自然人郭忠河、自然人高建明、自然人王丽娟、自然人陈建煌、
自然人吴光蓉、自然人何小丽、厦门三微投资管理股份有限公司签订
的附条件生效的股份认购协议的议案》	应海珍
9、审议 《关于公司2010 年度非公开发行股票募集资金拟投资项目
可行性分析报告的议案》	应海珍
10、审议 《关于为控股子公司厦门雄震信息技术开发有限公司融资
提供担保的议案》	应海珍
11、审议《关于批准控股子公司厦门大有同盛贸易有限公司与锡林郭
勒盟银鑫矿业有限责任公司签订铜精矿供货协议的议案》	应海珍
12、审议 《厦门雄震矿业集团股份有限公司董事会关于前次募集资
金使用情况的说明》	应海珍

13、审议 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行股票的相关事宜》	应海珍
14、通过大会计票人、监票人名单	应海珍
15、对议案进行表决	应海珍
16、宣布表决结果	应海珍
17、宣布法律意见书	邹荣标律师
18、回答股东提问	应海珍
19、大会闭幕	应海珍

厦门雄震矿业集团股份有限公司 二零一零年第二次临时股东大会议案

• 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

• 2、审议 《关于公司非公开发行股票方案的议案》

  • 2.1 发行股票的种类和面值

  • 2.2 发行价格

  • 2.3 发行数量和募集资金金额

  • 2.4 发行对象及认购方式

  • 2.5 本次发行股票的限售期

  • 2.6 发行方式及发行时间

  • 2.7 上市地点

  • 2.8 募集资金用途

  • 2.9 关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

  • 2.10 关于本次非公开发行股票决议有效期限

• 3、审议 《关于公司向特定对象非公开发行股票的预案》

• 4、审议 《关于公司非公开发行A 股股票补充预案的议案》

  • 4.1 银鑫矿业审计结果

  • 4.2 银鑫矿业评估结果

  • 4.3 银鑫矿业盈利预测

  • 4.4 上市公司备考盈利预测报告

  • 4.5 上市公司2009 年度备考会计报表

• 5、审议 《批准上海回丰投资有限公司、赤峰润丰投资有限公司、郦虹、金美华、

• 陶美芳、李国刚与厦门雄震矿业集团股份有限公司关于锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公 司股权及债权转让合同的议案》

  • 6、审议 《关于批准上海回丰投资有限公司、赤峰润丰投资有限公司、 郦虹、

金美华、陶美芳、李国刚与厦门雄震矿业集团股份有限公司关于锡林郭勒盟银鑫矿业有 限责任公司股权及债权转让补充合同的议案》

• 7、审议 《批准公司与自然人孙汉宗、自然人杨学平、自然人顾斌、自然人郭忠

• 河、自然人高建明、自然人王丽娟、自然人陈建煌、自然人吴光蓉、自然人何小丽、厦 门三微投资管理股份有限公司签订的附条件生效的股份认购协议的议案》

  • 8、审议 《关于公司2010年度非公开发行股票募集资金拟投资项目可行性分析报

告的议案》

9、审议 《关于为控股子公司厦门雄震信息技术开发有限公司融资提供担保的议 案》

10、审议 《关于批准控股子公司厦门大有同盛贸易有限公司与锡林郭勒盟银鑫矿 业有限责任公司签订铜精矿供货协议的议案》

• 11、审议 《厦门雄震矿业集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的

• 说明》

• 12、审议 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事

• 宜》

厦门雄震矿业集团股份有限公司

董事会

2010年5月31日