Chengtun Mining Group Co., Ltd — AGM Information 2010

Feb 23, 2010

厦门雄震矿业集团股份有限公司 二零一零年第一次临时股东大会资料

厦门雄震矿业集团股份有限公司

二零一零年第一次临时股东大会议程

序号 会议议程 主持或报告人 1、宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾 应海珍 2、审议《关于用募集资金置换预先已投入募集资 金用途的自筹资金的议案》的议案 应海珍 3、审议关于对控股子公司厦门大有同盛贸易有限公司增资的议案 应海珍 4、审议关于同意与厦门路桥建设集团有限公司签订《和解协议》 的议案 应海珍 5、审议关于修改公司章程的议案 应海珍 6、通过大会计票人、监票人名单 应海珍 7、对议案进行表决 应海珍 8、宣布表决结果 应海珍 9、宣布法律意见书 邹荣标律师 10、回答股东提问 应海珍 11、大会闭幕 应海珍

厦门雄震矿业集团股份有限公司

二零一零年第一次临时股东大会议案

• 1、审议《关于用募集资金置换预先已投入募集资金用途的自筹资金的议案》的议

案。

• 2、审议关于对控股子公司厦门大有同盛贸易有限公司增资的议案。

• 3、审议关于同意与厦门路桥建设集团有限公司签订《和解协议》的议案。

• 4、审议关于修改公司章程的议案。

厦门雄震矿业集团股份有限公司

董事会 2010年2月23日