Chengtun Mining Group Co., Ltd — AGM Information 2009

Mar 18, 2009

北京市大成律师事务所厦门分所 关于厦门雄震矿业集团股份有限公司 二零零八年年度股东大会的法律意见书

敬启者：

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规则》[证监发（2006）21 号]及《厦门雄震矿业集团股份有限 公司章程》的规定，北京市大成律师事务所厦门分所（以下称“本所”） 接受厦门雄震矿业集团股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律 师出席公司于二○○九年三月十八日上午9 点30 分在厦门市湖滨北路中 闽大厦9 楼公司会议室召开的公司2008 年年度股东大会（以下称“本次 大会”），并对本次大会的相关事项进行见证。

为进行本次大会的见证及出具本法律意见书，本所律师审查了公司提 供的与本次大会有关的文件，包括但不限于： （1）公司章程；

• （2）公司董事会于2009 年2 月23 日通过的决议；

• （3 ）公司于2009 年2 月24 日在中国证监会指定网站

• http://www.sse.com.cn 上发布的《厦门雄震矿业集团股份有限公司董事 会六届第九次会议决议公告暨召开2008 年年度股东大会的通知公告》；

  • （4）公司于2009 年2 月24 日在《上海证券报》上的公告； （5）公司股东名册；

  • （6）本次大会的其他相关文件。

在此基础上，本所律师根据《中华人民共和国证券法》和《中华人民 共和国律师法》的相关要求，本着勤勉尽责的精神，遵循律师行业的业务 标准与道德规范，对本次大会的相关法律问题出具如下意见：

一、本次大会的召集、召开程序

根据公司2009 年2 月23 日的董事会决议、公司章程以及《上市公司 股东大会规则》的规定，公司于2009 年2 月24 日在中国证监会指定网站

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及《上海证券报》上以公告形式刊登了《厦门雄震矿业集团股份有限公司 董事会六届第九次会议决议公告暨召开2008 年年度股东大会的通知公 告》。本次大会召开的实际时间、地点和内容与公告所载明的事项一致。 公司董事会和公司董事长分别依法履行了召集本次大会的职责。因此，本 次大会的召集、召开程序及召集人主体资格符合法律、法规及公司章程的 规定。

二、出席本次大会人员的资格

根据公司股东名册，本所律师对出席本次大会股东的授权委托书、法 人营业执照复印件、法定代表人身份证明以及出席者的身份证明进行了审 查。本次大会没有个人股东或其代理人出席。经过验证，本次大会的出席 人员如下：

• 1、公司董事、监事及高级管理人员3 人；

• 2、公司股东代表3 人，代表股份4294.02 万股，占公司有表决权总

• 股本7946.64 万股的54.04%；

  • 3、见证律师及公司邀请的其他人员。

上述与会人员所持证件合法有效，其资格符合法律、法规和公司章程 的规定。

三、本次大会的表决程序

本次大会审议了会议通知中列明的议案，并采用记名投票方式进行表 决；表决票经三名监票人负责清点，并由主持人当场公布表决结果；出席 会议的股东及其代理人未对表决结果提出异议；议案获得有效表决权的通 过；大会决议与表决结果一致；本次大会召开情况已作成会议记录，由出 席会议的董事和董事会秘书签字并存档。

本律师认为，本次大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》和《公司章程》之规定；本次大会表决结果合法有效。

四、公司没有要求对其他问题出具法律意见。

五、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，本次大会召集和召开程序符合法律、

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法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；召集人主体资格、 出席会议人员主体资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。

此致

厦门雄震矿业集团股份有限公司

北京市大成律师事务所厦门分所 见证律师：庄宗伟

二零零九年三月十八日 谨 启

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