Chengtun Mining Group Co., Ltd — AGM Information 2009

Mar 16, 2009

厦门雄震矿业集团股份有限公司 二零零八年年度股东大会资料

厦门雄震矿业集团股份有限公司 二零零八年年度股东大会议程

序号 会议议程 主持或报告人 1、宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾 应海珍 2、审议《2008 年年度报告正文及摘要》 应海珍 3、审议《2008 年董事会工作报告》 应海珍 4、审议《2008 年监事会工作报告》 应海珍 5、审议《公司2008 年利润分配方案》 应海珍 6、审议《关于续聘北京中证天通会计师事务所有限公司 为本公司2008 年度财务审计机构的议案》 应海珍 7、审议关于修改《公司章程》的议案 应海珍 8、通过大会计票人、监票人名单 应海珍 9、对议案进行表决 应海珍 10、宣布表决结果 应海珍 11、宣布法律意见书 庄宗伟律师 12、回答股东提问 应海珍 13、大会闭幕 应海珍

厦门雄震矿业集团股份有限公司 二零零八年年度股东大会议案

一、审议《2008 年年度报告正文及摘要》。

二、审议《2008 年董事会工作报告》。

三、审议《2008 年监事会工作报告》。

四、审议《公司2008 年利润分配方案》。

五、审议《关于续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司2008 年度财务审 计机构的议案》

六、审议关于修改《公司章程》的议案

厦门雄震矿业集团股份有限公司

董事会

2009年3月16日