Chengtun Mining Group Co., Ltd — AGM Information 2008

May 20, 2008

厦门雄震集团股份有限公司 二零零八年第一次临时股东大会资料

厦门雄震集团股份有限公司

二零零八年第一次临时股东大会议程

序号 会议议程 主持或报告人 1、宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾 应海珍 2、审议关于公司董事会换届选举及公司第六届董事会 成员候选人名单的议案。 应海珍 3、审议关于公司监事会换届选举及公司第六届监事会 成员候选人名单的议案。 应海珍 4、审议关于公司名称变更的议案 应海珍 5、审议关于修改公司章程的议案 应海珍 6、通过大会计票人、监票人名单 应海珍 7、对议案进行表决 应海珍 8、宣布表决结果 应海珍 9、宣布法律意见书 刘晓军律师 10、回答股东提问 应海珍 11、大会闭幕 应海珍

厦门雄震集团股份有限公司

二零零八年第一次临时股东大会议案

一、审议关于公司董事会换届选举及公司第六届董事会成员候选人名单

的议案。

二、审议关于公司监事会换届选举及公司第六届监事会成员候选人名单

的议案。

三、审议关于公司名称变更的议案

• 四、审议关于修改公司章程的议案

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董事会 2008年5月19日