Chengtun Mining Group Co., Ltd — AGM Information 2008

Feb 4, 2008

股票代码：600711 股票简称： ST 雄震 编号：临2008-17

厦门雄震集团股份有限公司 关于 2007 年度股东大会增加临时提案公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司已于2008 年1 月29 日披露了五届四十二次董事会会议决议 公告暨召开2007 年度股东大会的通知公告，现收到公司第一大股东 深圳雄震集团有限公司（持有公司股份2808 万股，占公司总股本的 35.34%）提交的临时提案，主要内容为：提请设立薪酬与考核委员会 和审计委员会。

薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是： （1）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；（2） 研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

审计委员会为董事会下设的专门工作议事机构。主要工作是：（） （1）提议聘请或更换外部审计机构；（2）监督公司的内部审计制度 及其实施；（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（4）审核公司 的财务信息及其披露；（5）审查公司的内控制度。

董事会同意将该提案提交公司2007年度股东大会审议，股东大会 的召开日期、地点及原定的其他议案等相关事宜不变。

特此公告!

厦门雄震集团股份有限公司董事会 2008 年 2 月 4 日