Chengtun Mining Group Co., Ltd — AGM Information 2008

Jan 28, 2008

股票代码：600711 公司简称：ST 雄震 公告编号：临2008-13

厦门雄震集团股份有限公司

董事会五届第四十二次会议决议公告 暨召开 2007 年年度股东大会的通知公告

厦门雄震集团股份有限公司五届第四十二次董事会会议于 2008 年 1 月 20 日下午在公司会议室召开，会议应到董事七名，实到董事七名，本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长姜振飞先生主持，会议审议通 过了以下决议。

一、 以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2007 年年度报告正 文及摘要》

二、 以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2007 年董事会工作 报告》

三、 以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司2007 年利润分 配方案》

为弥补公司以前年度亏损，董事会研究决定本公司2007 年度不进行利 润分配方案，也不实行公积金转增资本。

四、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整2007 年期初 资产负债表中母公司的长期股权投资期初数的议案》

根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 1 号》的有关规定，本公司在首次 执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整， 视同该子公司自最初即采用成本法核算，因此对母公司期初长期投资进行了调 整，将原按权益法确认的投资损失全部冲销，共增加期初长期股权投资 4,804,851.76 元，相应调增母公司留存收益 4,804,851.76 元。

五、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘北京中证天通 会计师事务所有限公司为本公司2008 年度财务审计机构的议案》

六、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开2007 年年度股 东大会的议案》

公司董事会决定于2008 年2 月25 日，召开2007 年年度股东大会，审议议

案及会议通知具体如下：

• （一）会议时间：2008 年2 月25 日上午9：30

• （二）会议地点：公司会议室

• （三）审议内容：

• 1、 审议《2007 年年度报告正文及摘要》

• 2、 审议《2007 年董事会工作报告》

• 3、 审议《2007 年监事会工作报告》

• 4、 审议《公司2007 年利润分配方案》

• 5、 审议《关于续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司2008 年度财务审计机构的议案》

（四）出席对象：

• 1、 2008 年2 月21 日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

登记在册的本公司股东及其授权代表；

• 2、 公司董事、监事及高级管理人员。

• (五)登记办法

凡符合出席条件的社会公众股股东持股东账户卡和身份证(委托他人出席 请同时备妥委托书及受托人身份证)、法人股东持股东账户卡和营业执照复印件 到本公司董事会秘书处登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

登记时间：2008年2月22日9：30—12：00,14：30—17：30

联系地址：厦门市湖滨北路中闽大厦9楼2单元 邮编：361012

联系电话：0592-5891697 传真：0592-5891699 联系人：江艳

(六)其他事宜

会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

附：授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席 厦门雄震集团股份有限公司2007年度股东大会,并代为行 使表决权。

委托人签名(盖章)： 受托人签名(盖章)： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 受托日期：2008年 月 日

注：授权委托书复印件有效。

特此公告！

厦门雄震集团股份有限公司

董事会 2008 年 1 月 28 日