Chengtun Mining Group Co., Ltd — AGM Information 2007

Dec 18, 2007

厦门雄震集团股份有限公司 二零零七年第十一次临时股东大会资料

厦门雄震集团股份有限公司

二零零七年第十一次临时股东大会议程

序号 会议议程 主持或报告人 1、宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾 应海珍 2、审议修订《公司章程》的议案 应海珍 3、审议修订《股东大会议事规则》的议案 应海珍 4、审议修订《董事会议事规则》的议案 应海珍 5、审议修订《监事会议事规则》的议案 应海珍 6、通过大会计票人、监票人名单 应海珍 7、对议案进行表决 应海珍 8、宣布表决结果 应海珍 9、宣布法律意见书 刘晓军律师 10、回答股东提问 应海珍 11、大会闭幕 应海珍

厦门雄震集团股份有限公司 二零零七年第十一次临时股东大会议案

一、 审议修订《公司章程》的议案

二、 审议修订《股东大会议事规则》的议案

三、 审议修订《董事会议事规则》的议案

四、 审议修订《监事会议事规则》的议案

厦门雄震集团股份有限公司

董事会 2007年12月18日