Chengtun Mining Group Co., Ltd — AGM Information 2007

Jun 27, 2007

厦门雄震集团股份有限公司 二零零七年第四次临时股东大会资料

厦门雄震集团股份有限公司

二零零七年第四次临时股东大会议程

序号 会议议程 主持或报告人 1、 宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾 应海珍 2、 审议关于董事会同意《关于智网通股权转让补充协议》的议案 应海珍 3、 审议《关于董事会同意侯金光先生辞去公司独立董事职务，同 意并提名张亦春先生为公司独立董事的议案》 应海珍 4、 审议《关于监事会同意陈玉平女士辞去公司监事会主席职务， 同意并提名袁文建先生为公司监事会主席的议案》 应海珍 5、 审议《关于监事会同意汪洁女士辞去公司监事职务，同意并提 名方自强先生为公司监事的议案》 应海珍 6、通过大会计票人、监票人名单 应海珍 7、对议案进行表决 应海珍 8、宣布表决结果 应海珍 9、宣布法律意见书 刘晓军律师 10、回答股东提问 应海珍 11、大会闭幕 应海珍

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二零零七年第四次临时股东大会议案

• 一、 审议关于董事会同意《关于智网通股权转让补充协议》的议案

• 二、 审议《关于董事会同意侯金光先生辞去公司独立董事职务，同意并提名张亦春先 生为公司独立董事的议案》

• 三、 审议《关于监事会同意陈玉平女士辞去公司监事会主席职务，同意并提名袁文建 先生为公司监事会主席的议案》

• 四、 审议《关于监事会同意汪洁女士辞去公司监事职务，同意并提名方自强先生为公 司监事的议案》

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董事会

2007年6月27日