Chengtun Mining Group Co., Ltd — AGM Information 2006

Jun 10, 2006

股票代码：600711 公司简称：*ST 雄震 公告编号：临2006-34

厦门雄震集团股份有限公司 董事会五届第十七次会议决议 暨召开2005 年年度股东大会的通知公告

厦门雄震集团股份有限公司董事会五届第十七次会议于 2006 年 6 月 9 日中 午以传真通讯方式召开，会议应到董事六名，实到董事 六 名，本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过 了以下决议。 一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于董事会同意潘龙淼先生 辞去公司独立董事职务，同意并提名增补侯金光为公司独立董事的议案》（简 历附后）

• 二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于董事会同意方永贵先生 辞去公司董事职务，同意并提名增补姚娟英为公司董事的议案》（简历附后）

• 三、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于董事会同意叶波先生辞 去公司董事职务，同意并提名增补周袆 先生为公司董事的议案》（简历附后） 公司独立董事对增补董事发表独立意见如下：认为此次增补的提名方式、

• 程序及三位同志任职资格均合法、合规，对此次聘任事项没有异议。

• 四、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改公司章程的议案》 章程修改详见上交所网站 www.sse.com.cn

• 五、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2005 年度股东大会 的议案》

公司董事会决定于2006 年6 月30 日，召开2005 年度股东大会，审议 议案及会议通知具体如下：

• (一)会议时间：2006 年6 月30 日上午9：30

• (二)会议地点：公司会议室

• (三)会议内容：

• 1 、 审议《2005 年年度报告正文及摘要》

• 2 、 审议《公司2005 年董事会报告》

  • 3 、 审议《公司2005 年利润分配方案》

  • 4 、 审议《厦门雄震集团股份有限公司2005 年独立董事述职报告》

• 5 、 审议《关于董事会同意姚彬捷先生辞去公司董事职务，决定聘任应海珍

• 女士为公司董事的议案》

6 、 审议《关于董事会同意潘龙淼先生辞去公司独立董事职务，决定提请侯 金光为公司独立董事的议案》

7、审议《关于董事会同意方永贵先生辞去公司董事职务，决定聘任姚娟英 为公司董事的议案》

8、审议《关于董事会同意叶波先生辞去公司董事职务，决定聘任周祎 先生为公司董事的议案》

9、审议《关于修改公司章程的议案》

其中，1-4 项议案，已经公司董事会五届十五次会议通过；第5 项议案，经公司 董事会五届十六次会议决议公告；第6-9 项议案，经公司董事会五届十七次会议 通过。

(四)出席对象

1、 2006 年6 月27 日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的本公司股东及其授权代表；

2、公司董事、监事及高级管理人员。

• (五)登记办法

凡符合出席条件的社会公众股股东持股东账户卡和身份证(委托他人出席 请同时备妥委托书及受托人身份证)、法人股东持股东账户卡和营业执照复印件 到本公司董事会秘书处登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

登记时间：2006年6月27日9：30—12：00,14：30—17：30

联系地址：厦门湖滨南路国贸大厦29B 邮编：361003

联系电话：0592-5891666 传真：0592-5891699 联系人：林华坚

(六)其他事宜

会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

附：授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席 厦门雄震集团股份有限公司2004年度股东大会,并代为行 使表决权。

委托人签名(盖章)： 受托人签名(盖章)： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 受托日期：2006年 月 日 注：授权委托书复印件有效。

此议案需报公司股东大会审议！

特此公告！

厦门雄震集团股份有限公司 董事会

2006 年 6 月 9 日

附件（简历）：

1、侯金光

三十四岁，经济学博士，现任厦门大学经济学院任教

2、姚娟英，1967 年 1 月出生,大专学历。工作经历：1990.6-1995.10 福州市远洋 渔业有限公司业务经理；1995.10-2002.6 福州市恒荣达经贸有限公司总经理； 2002.6-2003.5 深圳市鹏科兴实业有限公司财务经理；2003.5 至 2006 年 3 月任深 圳雄震集团有限公司董事长。

3、周祎，男，1972 年 11 月生。研究生学历，工商管理硕士。1994 年 7 月参加 工作。1994 年 7 月至 1998 年 7 月任四川玻璃股份有限公司设备处工程师；1998 年 9 月至 2001 年 1 月在西南财经大学学习，获得工商管理硕士学位；2001 年 3 月至 2002 年 5 月任深圳市雄震投资有限公司投资部项目经理；2002 年 5 月至 2003 年 3 月任雄震集团控股子公司深圳市鹏科兴实业有限公司董事；2003 年 3 月至 2005 年 9 月，任深圳市鹏科兴实业有限公司董事长；2005 年 9 月至今，任深圳 市鹏科兴实业有限公司常务副总经理。