Chengtun Mining Group Co., Ltd — AGM Information 2005

Feb 16, 2005

厦门雄震集团股份有限公司 二零零五年第一次临时股东大会会议资料

厦门雄震集团股份有限公司

二零零五年第一次临时股东大会议程

（二零零五年二月二十二日）

（	（	二零零五年二月二十二日）
	序号会议议程 主持或报告人1宣布到会股东、代表股份数，介绍来宾陈东董事长2公司董事会换届选举的议案陈东董事长3公司监事会换届选举的议案陈东董事长4关于独立董事津贴的议案陈东董事长5通过大会监票人、计票人名单陈东董事长6对议案进行表决陈东董事长7宣布表决结果陈东董事长8宣读法律意见书刘晓军律师9回答股东提问陈东董事长10大会闭幕陈东董事长

厦门雄震集团股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会议案

董事长：陈东

（二〇〇五年二月二十二日）

各位股东：

今天，我受公司董事会的委托，就本次股东大会情况向各位股东报告如下：

议案一、公司董事会换届选举的议案

公司第四届董事会任期业已届满，公司第五届董事会拟由七名董事组成，其 中独立董事三名。根据《公司法》《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》的有关规定，本届董事会提名陈东、丁笑、姚娟英、闫琳、 何少平、舒华英、郑学军为公司第五届董事候选人，其中何少平、舒华英、郑学 军为公司第五届董事会独立董事候选人。

董事候选人，独立董事候选人简历见附件 以上议案，提请股东大会审议。

议案二、公司监事会换届选举的议案

公司第四届监事会任期业已届满，公司第五届监事会拟由三名监事组成。根 据《公司法》《公司章程》的有关规定，本届监事会提名和职工代表大会选举， 张婉卿女士、张德宝先生、张萍女士为公司第五届监事候选人， 监事会候选人简历见附件

以上议案，提请股东大会审议。

议案三、关于独立董事津贴的议案

4.8 公司拟定独立董事津贴为每年人民币 万元。 以上议案，提请股东大会审议。

厦门雄震集团股份有限公司董事会

2005 2 年 月

附件： 1 、第五届董事会成员候选人简历

陈东 ，男，1972 年出生，大学学历。

工作经历：1996－1997 年任深圳汇凯实业有限公司总助； 1997－1998 年任青岛大祥贸易有限公司副总； 1998－2000 年任深圳市雄震投资有限公司总助； 1999－2000 年任厦门雄震集团股份有限公司第三届监事会监事； 2000 年至今任厦门雄震集团股份有限公司董事兼总经理。

丁笑 ，女，1975 年出生，大学学历。

工作经历：1997－1998 年在北京大学新北高公司财务部任职；

1998 年-2000 年 在深圳市雄震投资有限公司资产管理部任职；

2000 年至今任厦门雄震集团股份有限公司董事会秘书；

2002 年至今任厦门雄震集团股份有限公司董事。

姚娟英， 女，1967 年 1 月出生，大专学历。

工作经历：1990.6－1995.10 福州市远洋渔业有限公司业务经理； 1995.10-2002.6 福州市恒荣达经贸有限公司总经理；

2002.6-2003.5 深圳市鹏科兴实业有限公司财务经理；

2003.5 至今任深圳雄震集团有限公司董事长。

闫琳, 男，1970 年出生，大学学历，会计师，注册税务师。 工作经历：1993.8-1998.4 在白鸽（集团）股份有限公司财务处任职; 1998.4-2002.7 在郑州会计师事务所任职; 2002.7-2004.11 任深圳雄震集团有限公司财务经理 2004.11 至今任深圳雄震集团有限公司财务总监

郑学军 ，男，1962 年 12 月出生,厦门大学金融学专业毕业,经济学博士, 高级经 济师。

曾任厦门大学财政金融系讲师、厦门源益电力股份有限公司副总经理，现任 中国科技国际信托投资有限责任公司厦门证券营业部总经理，福建省南纸股份有 限公司、漳州片仔癀药业股份有限公司、厦门信达股份有限公司独立董事。主要 从事证券业务工作,代表性著作有《中国股市的结构与变迁》,代表性论文有《发 展直接融资, 改善国企资产负债结构》、《分业与混业：关于我国金融业经营模式 持久的争论》、《论我国上市公司增量改革的新举措》、《实现中国证券市场化改 革的途径与措施》等。

舒华英 ，男，1945 年出生，陕西籍。

1969 年 8 月毕业于北京邮电学院无线电通信系，1983 年 12 月—1986 年 11 月名古屋工业大学情报工程系访问学者，1969 年—1978 年 北京邮电学院无线系 教学科研，1979 年—1983 年 北京邮电学院信息工程系教学科研， 1986 年 北 京邮电大学管理工程系教学科研，现任北京邮电大学经济管理学院教授、博士生 导师。

何少平， 闽籍，中共党员，1957 年出生，本科学历，高级会计师、注册资产评 估师、审计师。

1978.1-198.1 在福建林学院森林采伐与运输机械化专业学习,

1986.9-1995.7 在厦门集美财经学院任讲师;1995.7-1997.8 在厦门集友会计师 事务所任所长;1997.8-至今在厦门市城建国有资产公司任审计部经理 2001 年 4 月起任厦门市建设工程公司董事,2002 年 5 月起任福建龙净环保股

份有限公司独立董事，2003 年 7 月起任厦门汽车股份有限公司独立董事。

• 2 、监事会候选人简历：

张婉卿 ，女， 1962 年出生，大专学历，经济师，福建厦门人。 工作经历：曾任厦门星鲨实业总公司总办主任，营养食品（厦门）有限公司董事、 2003 12 副总经理。现任厦门雄震集团股份有限公司行政人事部经理。 年 月被选 为厦门雄震集团股份有限公司第四届监事会监事。

张萍 ，女， 1967 年出生，经济学硕士。 工作经历：曾任大庆职工大学企管系会计教研室教师、主任；大庆长垣投资有限 COL 公司财务部经理；深圳市讯业集团（ ）有限公司财务部副经理；现在厦门雄 2002 震集团股份有限公司任职。 年被选为厦门雄震集团股份有限公司第四届监 事会监事。

张德宝， 男， 1970 年出生，大学学历，安徽省滁州市人。 工作经历：曾在中国扬子集团公司、深圳南光（集团）股份有限公司、深圳雄震 集团有限公司任职，现任深圳雄震集团有限公司财务经理。