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CHENGDU SCREEN MICRO-ELECTRONICS CO.,LTD. Board/Management Information 2026
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Board/Management Information
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成都思科瑞微电子股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（林干）
本人作为成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人2025年度履职情况向各位进行汇报：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
林干：男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，北京航空航天大学系统工程专业。1984年8月至2004年3月就职于空军第五研究所八室，历任助理工程师、工程师、工程师兼副主任、高级工程师兼主任等职；2004年3月至2016年8月就职于空军装备研究院地面防空装备研究所，历任综合保障室高级工程师/主任、高级工程师，总体室研究员等职；2016年8月至2018年11月就职于空军研究院防空反导所总体室，任研究员；2018年11月退休；2020年6月至今任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，我本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍我本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响我本人独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
报告期内，公司共召开7次董事会会议和3次股东会。本人出席董事会7次，出席股东会3次，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人出席会议的情况如下：
| 报告期内董事会召开次数 | 7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事姓名 | 职务 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 林干 | 独立董事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 报告期内股东会召开次数 | 3 | |||||
| 董事姓名 | 职务 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 林干 | 独立董事 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 |
本人认为2025年，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对会议审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
（二）参加专门委员会工作情况
2025年，本人作为提名委员会召集人、审计委员会和战略委员会委员，对提交董事会和股东会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，本着审慎的态度，以维护公司整体利益和中小股东利益为原则行使表决权。报告期内，本人召集召开提名委员会会议1次，审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》；参加独立董事专门会议1次，审议通过《关于全资子公司通过增
资实施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》；参加审计委员会会议4次，审议通过《关于与会计师事务所就2024年审计相关事项进行沟通的议案》、《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》等15项议案，并提出了相关专业意见，认真履行了委员职责。
（三）行使独立董事职权的情况
本人在2025年度任职期内，未行使以下特别职权：（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）未向董事会提请召开临时股东会；（3）未提议召开董事会会议；（4）未依法向股东征集股东权利。
（四）与中小股东的沟通交流情况
作为公司的独立董事，本人重视与中小股东之间的沟通交流，2025年度，出席股东会期间，重点关注涉及中小股东单独计票的议案表决情况，确保程序公正透明，切实保障中小股东合法权益不受侵害。本人通过网络会议的方式参与公司业绩说明会1次，充分听取投资者的意见和建议，对中小股东等投资者所关切的问题均进行了详尽解答，发挥独立董事在监督和中小投资者保护方面的重要作用。
（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，作为独立董事和审计委员会委员，本人参加了与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）及公司内审关于公司审计计划、审计过程、审计结果的沟通，详细了解了审计工作情况并提出相应意见和建议。
（六）现场工作情况
报告期内，本人密切关注外部市场环境变化及行业动态对公司的影响，关注媒体及网络舆情对公司的相关报道，结合专业判断，向公司经营管理提出合理化建议，督促公司规范运作，切实维护公司利益。通过线上会议、现场交流以及实地考察公司等方式详细了解公司经营业绩、重大事项进展等情况。
（七）公司支持独立董事工作情况
公司管理层高度重视独立董事履职支持工作，董事长、总经理、董事会秘
书等高级管理人员及董事会办公室等相关部门与本人保持顺畅沟通，建立了高效联络机制。公司为独立董事的现场调研、资料审阅等工作提供了充分便利，确保本人能够全面掌握公司运营情况。在董事会及各专门委员会相关会议召开前，公司均能提前准备完整、详实的会议资料，确保信息的有效传递，积极配合独立董事工作，为独立董事有效履职创造了良好的工作条件。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司全资子公司海南国星飞测科技有限公司（以下简称“国星飞测”）拟增加注册资本，公司放弃本次增资的优先认购权，全资子公司引入海南国星科技研发中心（有限合伙）出资认缴，此事项构成关联交易，本人对上述关联交易进行认真核查，本人认为上述关联交易是为了进一步落实公司及国星飞测的长远规划和发展战略，进一步优化国星飞测的资本结构，同时建立健全国星飞测的长效激励机制，提升国星飞测的运营和管理效率、可持续发展能力及核心竞争力，吸引和留住优秀人才，有效地将各方利益结合在一起，实现价值共创、利益共享，并促进员工与国星飞测的共同成长及发展，本次交易具有必要性，定价具有合理性，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，亦不存在显失公允的情况，具体内容详见2025年8月28日在上海证券交易所网站披露的《成都思科瑞微电子股份有限公司关于全资子公司通过增资实施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-035）。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司未发生收购与被收购情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格按照要求编制各期定期报告及内部控制评价报告，涉及议案均通过董事会审议，年度报告经股东会审议通过，并按时对外披露。我
认为：公司各期定期报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司现有的内部控制制度符合相关法律、法规的规定和监管要求，在所有重大方面基本保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制，不存在重大缺陷，《内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建立、执行、检查监督的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务和内部控制的审计机构。本人认为中汇会计师事务所具有从事证券相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度审计工作的要求。本次聘任符合《公司法》、《公司章程》等规定。《关于续聘会计师事务所的议案》在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，聘任程序合法有效，没有损害公司及广大股东的利益。详见2025年4月26日公司在上海证券交易所官网进行披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-020）。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司未发生聘任或者解聘财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
2025年4月25日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》。本人认为公司本次对前期会计差错的更正和定期报告的更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定和要求，更正后的财务数据能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见2025年4月26日披露于上海证券交易所网站的《成都思科瑞微电子股份有限公司关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告》（公告编号：2025-014）
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025年9月22日，本人作为提名委员会召集人召集召开了公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》；2025年9月22日，本人作为独立董事参加了第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》。具体内容详见公司于2025年9月23日在上海证券交易所官网披露的《成都思科瑞微电子股份有限公司关于解聘公司副总经理的公告》（公告编号：2025-041）。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
报告期内，公司董事、高级管理人员薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司薪酬与考核管理制度等相关规定。
2025年4月25日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，对2023年限制性股票激励计划中5名因离职不再具备激励对象资格的首次授予激励对象已获授尚未归属的3.60万股第二类限制性股票以及42名首次授予激励对象因第二个归属期公司层面业绩未达到设定的业绩考核条件对应的不得归属的19.80万股第二类限制性股票进行作废失效处理。经审核，本人认为上述事宜符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司于2025年4月26日披露于上海证券交易所网站的《成都思科瑞微电子股份有限公司关于作废2023年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2025-022）
四、总体评价与建议
2025年，本人作为独立董事严格按照各项法律法规、规范性文件的要求，认真履行职责，积极关注公司经营管理、发展及财务状况，切实维护公司及股东的利益。
2026年，本人将继续勤勉、审慎、尽责地履行独立董事的职责，深化与公司经营管理层的沟通交流，关注公司日常经营情况，督促公司按照相关法律法规的规定规范运作，同时，不断加强自身专业知识的学习，提升履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
报告完毕，谢谢！
独立董事：林干
2026年4月23日
（本页无正文，为《成都思科瑞微电子股份有限公司独立董事2025年度述职报告》之签字页）
林干
成都思科瑞微电子股份有限公司
2026年4月23日