Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Apr 24, 2014

证券代码：300101 证券简称：国腾电子 公告编号：2014-037

成都国腾电子技术股份有限公司

关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经成都国腾电子技术股份有限 公司（以下简称“公司”或“国腾电子”）第二届董事会第二十六次会议审议通 过，公司董事会决定于 2014 年 5 月 12 日（星期一）召开公司 2014 年第二次临 时股东大会，本次股东大会采取现场投票的方式进行，具体事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1 、 股东大会届次 ：公司 2014 年第二次临时股东大会

• 2 、 会议召集人 ：公司董事会

3 、 会议召开的合法性及合规性 ：经公司第二届董事会第二十六次会议审 议通过，决定召开 2014 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4 、 会议召开方式 ：本次股东大会采取现场投票方式。

5 、 现场会议召开地点 ：成都市高朋大道 1 号一楼会议室

• 6 、 现场会议时间 ：2014 年 5 月 12 日（星期一）上午 10:00

• 7 、 会议出席对象 ：

（1）截至 2014 年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1. 审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1.01 选举莫晓宇为第三届董事会非独立董事

1.02 选举谢俊为第三届董事会非独立董事

1.03 选举柏杰为第三届董事会非独立董事 1.04 选举徐进为第三届董事会非独立董事

1.05 选举徐奕为第三届董事会非独立董事

1.06 选举杨国勇为第三届董事会非独立董事

2. 审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

2.01 选举曾勇为第三届董事会独立董事

2.02 选举赵泽松为第三届董事会独立董事

• 2.03 选举傅江为第三届董事会独立董事

3. 审议《关于监事会换届选举监事的议案》

• 3.01 选举王心国为第三届监事会监事

• 3.02 选举胡彪为第三届监事会监事

上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十六次 会议审议通过，议案内容详见公司于 2014 年 4 月 25 日在中国证监会创业板指定 信息披露网站刊登的相关公告及文件。

特别强调事项一： 议案一、议案二、议案三将采用累积投票方式选举非独立 董事、独立董事和股东代表监事，每位股东所拥有的投票权总数等于该股东持有 股份数与待选非独立董事、独立董事或股东代表监事总人数的乘积。股东既可以 用其所拥有的投票权集中投向一位候选人，也可以分散投向数位候选人，但每位 股东所投的票数不得超过其所拥有的投票权总数，否则视为废票；各候选人根据 得票的多少来决定是否当选，但每位当选非独立董事、独立董事和股东代表监事 得票数必须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为 准）的二分之一，并根据所得同意票数多少的顺序依次当选非独立董事、独立董 事或股东代表监事。公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案 审核无异议，股东大会方可进行表决。

特别强调事项二： 持有或合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东提 出关于提名董事、监事候选人的临时提案的，最迟应在股东大会召开十日以前（即 2014 年 5 月 2 日以前），以书面提案的形式向召集人提出并应同时提交有关董事、 监事候选人的详细资料。召集人在接到上述股东的董事、监事候选人提名后，会

尽快核实被提名候选人的简历及基本情况。符合相关规定的提名及候选人，将一 并提交股东大会审议。

特别强调事项三： 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》及公司《章程》的规定，独立董事中至少包括一名会计专业人士。鉴于 公司第三届董事会独立董事候选人中仅有一名候选人为会计专业人士，因此此候 选人在股东大会投票选举时若所得同意票数超过出席该次股东大会股东所持股 份总数的 1/2（含 1/2），便可直接当选为公司第三届独立董事；否则该独立董事 席位空缺。

三、会议登记的方式

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（详见附件 1），以便确认登记，信函或传真请于 2014 年 5 月 7 日 17:00 前送达公司投资管理部，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

邮寄地址：四川省成都市高新区高朋大道 1 号综合楼 101 室，成都国腾电子 技术股份有限公司投资管理部，邮编：610041（信封请注明“股东大会”字样）。 2、登记时间：2014 年 5 月 7 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00

3、登记地点：四川省成都市高新区高朋大道 1 号综合楼 101 室，成都国腾 电子技术股份有限公司投资管理部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。 四、其他事项

1、联系人：杨国勇、陈思莉

联系电话：028-65557625

传 真：028-65557627

• 2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

特此公告。

成都国腾电子技术股份有限公司 董 事 会 二〇一四年四月二十三日

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附件 1：《参会股东登记表》

成都国腾电子技术股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会参会股东登记表

		身份证号码/企业 营业执照号码
姓名或名称
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编
是否本人参会		备 注

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附件 2：

成都国腾电子技术股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席成都国腾电子技 术股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议 案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的选举意见如下：

序号	议案事项	同意
1	审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	(累积选举非独立董事的表决权总数 =股东所持股份×6)
	选举莫晓宇为第三届董事会非独立董事	同意 股
	选举谢俊为第三届董事会非独立董事	同意 股
	选举柏杰为第三届董事会非独立董事	同意 股
	选举徐进为第三届董事会非独立董事	同意 股
	选举徐奕为第三届董事会非独立董事	同意 股
	选举杨国勇为第三届董事会非独立董事	同意 股
2	审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》	(累积选举独立董事的表决权总数 =股东所持股份×3)
	选举曾勇为第三届董事会独立董事	同意 股
	选举赵泽松为第三届董事会独立董事	同意 股
	选举傅江为第三届董事会独立董事	同意 股
3	审议《关于监事会换届选举监事的议案》	(累积选举监事的表决权总数=股 东所持股份×2)
	选举王心国为第三届监事会监事	同意 股
	选举胡彪为第三届监事会监事	同意 股

投票说明：

1、议案一、议案二、议案三均采取累积投票方式，对所列每项议案之“同 意票数”中填写同意的股数（单位为股），否则该选票无效。

2、每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与 应选出非独立董事、独立董事、监事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票 权按意愿进行分配投向某一位或几位非独立董事、独立董事、监事候选人。

3、股东或其代理人行使累计投票权时，如果选票上该股东使用的投票权总 数超过了其所合法拥有的投票数目，则该选票无效。

• 4、每位投票股东所投票的候选人人数不能超过应选非独立董事、独立董事、

• 监事人数。股东所投的候选非独立董事、独立董事、监事人数超过应选非独立董

事、独立董事、监事人数时，则该选票无效。

• 5、各候选人在所得同意票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的 1/2

• （含 1/2）的前提下，根据所得同意票多少的顺序依次当选董（监）事。

• 6、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

年 月 日

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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