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Jan 30, 2026

成都振芯科技股份有限公司 第六届董事会审计委员会会议决议

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会于 2026 年 1 月 29 日收到股东缪裕洪等人发来的《关于要求增加成都振芯科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会临时提案的函》。经公司审核，于 2026 年 1 月 30 日以电话 方式向全体委员发出会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2026 年 1 月 30 日以通讯表决方式召开，应参会委员 3 人，实际参会委员 3 人。本次会议的 通知和召开符合有关法律法规、《成都振芯科技股份有限公司章程》和《成都振 芯科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定。

一、临时提案主要内容

成都振芯科技股份有限公司审计委员会：

本人作为振芯科技股东，并受 6 名自然人股东委托，作为持有振芯科技 1%以 上股份的股东行使股东临时提案权并向上市公司审计委员会提出 2026 年第一次临 时股东会（以下简称“本次股东会”）临时议案。

为维护振芯科技的平稳运行，维护广大中小股东权益，我们支持公司现任核 心管理层。现提请本次股东会的召集人（即上市公司审计委员会）在本次股东会 中增加《关于董事会提前换届并选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关 于董事会提前换届并选举公司第七届董事会独立董事的议案》并进行审议。

提案 1 ：《关于董事会提前换届并选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 提案 1.01：《关于选举谢俊先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》 提案 1.02：《关于选举徐进先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》 提案 1.03：《关于选举杨国勇先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》 提案 1.04：《关于选举杨章先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》 提案 1.05：《关于选举莫然先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》 提案 1.06：《关于选举马旭凌先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》 提案 1.07：《关于选举李杰先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》 提案 2 ：《关于董事会提前换届并选举公司第七届董事会独立董事的议案》 提案 2.01：《关于选举孟红彦先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

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提案 2.02：《关于选举蒋舜浩先生为公司第七届董事会独立董事的议案》 提案 2.03：《关于选举李毅先生为公司第七届董事会独立董事的议案》 提案 1、提案 2 均适用累积投票制度，且属于普通决议事项，应当由出席本次 股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

二、会议审议情况

本次会议由召集人江才先生主持，经参会委员审议与表决，本次会议决议情 况如下：

1. 审议通过《关于豁免会议通知期限的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于公司 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的议案》

公司审计委员会经核查后认为：基于公司所处行业的特殊性，为保证获得和 持续维护行业特许资质，保障公司生产经营的可持续性，公司对董事的选聘和任 用除应遵循《公司法》《创业板股票上市规则》等法律法规外，还将按照行业特 许资质的相关法律法规要求，对董事候选人进行专门的合规性审核，包括身份证 复印件、无犯罪记录证明、近三年出入境记录、个人事项承诺书以及其他必要信 息（无外籍身份或境外居留权证明、无长期居留许可证明）等，确保相关候选人 符合公司特许资质对董事提出的任职要求。该合规性审核不影响候选人作为上市 公司董事的任职资格，但未通过合规性审核的候选人可能不符合特许行业对公司 董事的规定，进而影响公司特许资质的存续。鉴于本次临时提案提出的部分董事 候选人材料尚未齐全，目前无法就该部分董事候选人是否符合本公司的任职资格 形成明确的审核意见。

截至提案函出具之日，本次提出临时提案的股东缪裕洪等人合计直接持有公 司 6,037,100 股股份，占公司总股本的 1.0630%，具备提出临时提案的资格；上述 提案人的临时提案提出时间在本次股东会召开 10 日前，提案提交程序符合规定； 临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合《上市公 司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意将 上述临时提案提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议（上述临时提案提出的相 关董事候选人简历详见附件，独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方 可提交股东会审议）。

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表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、缪裕洪发来的《关于要求增加成都振芯科技股份有限公司 2026 年第一次

• 临时股东会临时提案的函》。

成都振芯科技股份有限公司 审计委员会

2026 年 1 月 30 日

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