Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Apr 14, 2014

证券代码：300101 证券简称：国腾电子 公告编号：2014-027

成都国腾电子技术股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都国腾电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 五次会议决定于 2014 年 4 月 21 日（星期一）召开公司 2014 年第一次临时股东 大会，《成都国腾电子技术股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的 通知》已于 2014 年 4 月 2 日披露在中国证监会指定创业板公司信息披露网站。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将股东大会的相关事项 再次提示如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1 、 股东大会届次 ：公司 2014 年第一次临时股东大会

• 2 、 会议召集人 ：公司董事会

3 、 会议召开的合法性及合规性 ：经公司第二届董事会第二十五次会议审 议通过，决定召开 2014 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4 、 会议召开方式 ：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全 体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

5 、 现场会议召开地点 ：成都市高朋大道 1 号一楼会议室

• 6 、 现场会议时间 ：2014 年 4 月 21 日（星期一）下午 14:30

• 7 、 网络投票时间： 2014 年 4 月 20 日至 2014 年 4 月 21 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年4月21 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 网络投票的时间为2014年4月20日15:00至2014年4月21日15:00期间的任意时间。

8 、 会议出席对象 ：

（1）截至 2014 年 4 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、 审议《关于变更公司名称和证券简称的议案》；

2、 审议《关于修改<公司章程>第四条的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，议案内容详见公 司于 2014 年 4 月 2 日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告及 文件。

三、会议登记的方式

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（详见附件 1），以便确认登记，信函或传真请于 2014 年 4 月 16 日 17:00 前送达公司投资管理部，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

邮寄地址：四川省成都市高新区高朋大道 1 号综合楼 101 室，成都国腾电子 技术股份有限公司投资管理部，邮编：610041（信封请注明“股东大会”字样）。 2、登记时间：2014 年 4 月 16 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00

3、登记地点：四川省成都市高新区高朋大道 1 号综合楼 101 室，成都国腾 电子技术股份有限公司投资管理部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

公司 2014 年第一次临时股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过 深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加 网络投票。具体流程如下：

• 1 、通过深交所交易系统投票的程序

• （1） 投票代码：365101

• （2） 投票简称：国腾投票

• （3） 投票时间：2014 年 4 月 21 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

• （4） 在投票当日，“国腾投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会

• 审议的议案总数。

  • （5） 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  • i. 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

ii. 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分 别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达 相同意见。

表 1 本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

议案序号	议案名称
		委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	审议《关于变更公司名称和证券简称的议案》	1.00
议案2	审议《关于修改<公司章程>第四条的议案》	2.00

iii. 在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股

代表弃权。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

	表决意见类型	委托数量
	同意	1股
	反对	2股

弃权 3 股

iv. 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子 议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票 系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如 果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议 案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对 总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

v. 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

vi. 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视 为未参与投票。

2 、通过互联网投票系统的投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 4 月 20 日（现场股东大会 召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2014 年 4 月 21 日（现场股东大会结束当日） 下午 3:00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络 服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。

（ 3 ）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（网址 http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

3 、网络投票其他注意事项

（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，同一股份只能选择现场投票、 网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如同一股东账户通过 深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一 次有效投票结果为准；如同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为 准。

（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票 的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算； 对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、联系人：杨国勇、陈思莉

联系电话：028-65557625

传 真：028-65557627

• 2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

特此公告。

成都国腾电子技术股份有限公司 董 事 会 二〇一四年四月十四日

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附件 1：《参会股东登记表》

成都国腾电子技术股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会参会股东登记表

		身份证号码/企业营业执照号码
姓名或名称
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编
是否本人参会		备 注

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附件 2：

成都国腾电子技术股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席成都国腾电子技 术股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议 案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序			表决意见	表决意见	表决意见
	议案事项
号		同意		反对		弃权
1.	审议《关于变更公司名称和证券简称的议案》
2.	审议《关于修改<公司章程>第四条的议案》

一般表决说明：

• 1、股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的括号内划表决票中，请

• 在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多 选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。 委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）： 身份证或营业执照号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人（签字）： 受托人身份证号：

年 月 日

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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