Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Governance Information 2015

Dec 8, 2015

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2015-102

成都振芯科技股份有限公司

关于增加公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

鉴于成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营发展需要， 公司于 2015 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增 加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款》的议案，拟对公司经营范围进行 增加，并对《公司章程》相应条款进行修订。具体情况公告如下： 一、公司经营范围增加情况

增加前：

经营范围：设计、开发、销售集成电路、微波组件及相关电子器件；设计、 开发、生产、销售卫星导航应用设备、软件和相关电子应用产品；设计、开发、 生产、销售监控电视摄像机；软件开发、信息系统集成、工程设计、施工和相关 技术服务、技术转让及信息咨询；数据处理和存储服务；货物进出口，技术进出 口（以上经营范围国家法律、法规禁止的除外，限制的取得许可后方可经营）。

增加后：

经营范围：设计、开发、销售集成电路、微波组件及相关电子器件；设计、 开发、生产、销售卫星导航应用设备、软件和相关电子应用产品；设计、开发、 生产、销售监控电视摄像机；软件开发、信息系统集成、工程设计、施工和相关 技术服务、技术转让及信息咨询；数据处理和存储服务；货物进出口，技术进出 口； 电子与智能化工程设计、施工 （以上经营范围国家法律、法规禁止的除外， 限制的取得许可后方可经营）。

本次增加后的经营范围以工商登记机关核准的内容为准。 二、《公司章程》修订情况

由于上述经营范围增加事项，公司拟对《公司章程》第十三条作如下修订： 原《公司章程》第十三条内容：

第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：设计、开发、销售集

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成电路、微波组件及相关电子器件；设计、开发、生产、销售卫星导航应用设备、 软件和相关电子应用产品；设计、开发、生产、销售监控电视摄像机；软件开发、 信息系统集成、工程设计、施工和相关技术服务、技术转让及信息咨询；数据处 理和存储服务；货物进出口，技术进出口。

根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对其经营范围和经营方式进行 调整。调整经营范围和经营方式，应根据本章程的规定修改公司章程并经公司登 记机关登记，如调整的经营范围属于中国法律、行政法规限制的项目，应当依法 经过批准。

公司在涉及国防产品生产时，应遵循以下义务：

一 ( )接受国防产品订货任务后，应保证按规定的进度、质量和数量等要求顺 利完成；

(二)严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和 国防产品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介 机构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全； (三)依法履行相关的审批审查程序。 现拟修订为：

第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：设计、开发、销售集 成电路、微波组件及相关电子器件；设计、开发、生产、销售卫星导航应用设备、 软件和相关电子应用产品；设计、开发、生产、销售监控电视摄像机；软件开发、 信息系统集成、工程设计、施工和相关技术服务、技术转让及信息咨询；数据处 理和存储服务；货物进出口，技术进出口； 电子与智能化工程设计、施工 。

根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对其经营范围和经营方式进行 调整。调整经营范围和经营方式，应根据本章程的规定修改公司章程并经公司登 记机关登记，如调整的经营范围属于中国法律、行政法规限制的项目，应当依法 经过批准。

公司在涉及国防产品生产时，应遵循以下义务：

一 ( )接受国防产品订货任务后，应保证按规定的进度、质量和数量等要求顺 利完成；

(二)严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和

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国防产品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介 机构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全；

(三)依法履行相关的审批审查程序。

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述内容修订尚需提交公司股东大 会以特别决议审议，审议通过后并授权董事会全权办理相关工商变更事宜。

特此公告。

成都振芯科技股份有限公司

董 事 会 二〇一五年十二月八日

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