Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Governance Information 2012

Aug 2, 2012

成都国腾电子技术股份有限公司独立董事

关于修订公司章程的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创 业板股票上市规则》（ 2012 年修订）、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法 律、法规、规范性文件以及《成都国腾电子技术股份有限公司章程》的规定，作 为成都国腾电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加 了公司第二届董事会第十次会议，对会议议案《关于修订 < 公司章程 > 的议案》进 行了认真核查，现就修订《公司章程》相关事项发表独立意见如下：

本次《公司章程》修订的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规 定，能够实现对投资者的合理回报并兼顾了公司发展，建立了可行、持续、稳定 的分红政策和规划，能够更好的保护全体股东，特别是中小股东的利益。

基于上述意见，全体独立董事一致同意对《公司章程》进行修订，并将上述 议案提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

独立董事：邹寿彬 胡洋瑄 江才 2012 年 8 月 1 日

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