Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Aug 22, 2017

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2017-051

成都振芯科技股份有限公司

关于公司及全资子公司签署投资框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 成都振芯科技股份有限公司（以下简称“振芯科技”或“公司”）及全资 子公司成都新橙北斗智联有限公司（以下简称“新橙北斗”）本次签订的《投资框 架协议》仅为意向性协议，属于协议各方合作意愿的框架性、意向性约定，付诸 实施和实施过程中均存在变动的可能性，敬请广大投资者注意投资风险。

2．本次投资事项尚处于初步意向阶段，具体的投资金额、投资进度以及业 绩承诺等尚需要进一步明确，对公司当年及未来经营业绩和经营利润的影响存在 一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

1. 公司最近三年未披露其他框架协议，不存在框架协议无进展或进展未达 预期的情况。

一、 协议的基本情况

1. 协议签订的基本情况

振芯科技、新橙北斗与四川天府弘威军民融合产业发展股权投资基金合伙企 业（有限合伙）（以下简称“天府弘威基金”）于 2017 年 8 月 18 日在四川省成都 市签署了《投资框架协议》。

2. 协议对方的基本情况

（1）名称：四川天府弘威军民融合产业发展股权投资基金合伙企业（有限 合伙）

（2）成立日期：2017 年 1 月 12 日

（3）住所：成都高新区交子大道 177 号 1 栋 1 单元 08 层 01-05、07-12 号

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（4）类型：有限合伙企业

（5）统一社会信用代码：91510100MA62PLL58X

（6）执行事务合伙人：四川发展产业引导股权投资基金管理有限责任公司

（委派代表：王璐）

（7）经营范围：对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公 开交易的股权投资以及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营）。

（8）关联关系说明：天府弘威基金与公司实际控制人、前十名股东、现任 董事、监事及高级管理人员及其他持股 5%以上股东在产权、业务、资产、债权 债务、人员等方面均不存在任何关系，不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜 的其他关系。

二、 协议的主要内容

天府弘威基金及与其合作的其他投资方将以现金方式对新橙北斗进行增资 扩股、可转债投资。投资总金额暂定不超过人民币 2.5 亿元（大写：贰亿伍仟万 元），具体投资金额以正式投资协议为准。

本次投资完成后，新橙北斗的股权比例暂时为下表所示，最终持股比例以正

式投资协议为准：

式投资协议为准：
股东	认缴出资额	股权比例
振芯科技	8,000.00万元	58.31%
天府弘威基金	4,576.00万元	33.35%
其他投资方	1,144.00万元	8.34%
合计	13,720.00万元	100%

协议自双方盖章之日起正式生效。

三、 对公司的影响

1. 对公司业绩的影响

本次投资事项尚处于初步意向阶段，具体的投资金额、投资进度以及业绩承 诺等尚需要进一步确定，因此，对公司当年及未来经营业绩和经营利润的影响存 在一定的不确定性。

2. 对公司经营的影响

本次投资完成后，将加快新橙北斗基于真三维的空间地理信息智慧云平台建 设进度，推进真三维空间信息技术的应用，实现卫星导航、卫星遥感等多领域的

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卫星互联网应用，推动军民融合与科技创新“政、产、学、研、用”协同发展， 有效提升公司在卫星综合应用领域的品牌和影响力，加快公司在卫星互联/卫星 大数据产业链的布局，有利于公司成为四川省卫星互联网领域的龙头企业。

四、 风险提示

本次签署的投资框架协议为投资意向协议，目前正在开展相关的尽职调查、 评估等工作，各方将在本框架协议的基础上签订最终具体的投资协议，本次交易 尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、 其他说明

1. 针对本次投资框架协议涉及的后续事项，公司将严格按照《深圳证券交 易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司 相关规章制度的要求，履行相应的审批程序和信息披露义务。

2. 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。

六、 备查文件

• 1.《投资框架协议》

特此公告。

成都振芯科技股份有限公司

董 事 会 2017 年 8 月 22 日

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