Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jun 29, 2015

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2015-063

成都振芯科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 本次设立全资子公司的概述

1、2015 年 6 月 29 日，成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”“振 芯科技”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于投资设立成都新橙北斗智 联有限公司的议案》，公司董事会同意投资 8,000 万元设立全资子公司。

2、本次投资计划不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。

3、本次投资金额属于董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。但投资 资金来源中涉及变更部分超募资金用途，需提交股东大会议审议通过后实施。

二、 投资主体情况

投资主体为本公司，本公司为成都新橙北斗智联有限公司的唯一股东。

三、 拟设全资子公司基本情况

1、子公司名称：成都新橙北斗智联有限公司（暂定名，具体以工商登记注 册的名称为准）

2、子公司类型：有限责任公司

3、法定代表人：莫晓宇

4、注册资本：人民币 8,000 万元

5、注册地址：成都市高新区

6、经营范围：开发、生产、销售导航定位应用系统及软硬件产品、基于位 置的信息系统、地理信息系统和产品、遥感信息系统和产品、通信系统和产品、

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

计算机软硬件系统和产品、自动控制系统和产品、组合导航系统和产品；基于位 置的信息系统的系统集成、施工、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进 出口。开发、生产和销售移动电话软硬件产品。第二类增值电信业务中的信息服 务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)；因特网信息服务业务(除新 闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容)。（具体以工 商行政机关核准的经营范围为准）

7、股权结构：

7、股权结构：
股东名称	认缴金额（万元）	认缴比例（%）	出资方式
成都振芯科技股份有限公司	8,000	100%	货币出资

• 8、资金来源：首次公开发行股票的超募资金和自有资金

• 9、董事会由 5 名成员组成，其中，3 名董事由振芯科技委派，2 名董事对外

• 聘任。

  • 10、监事会由 3 名成员组成，监事由振芯科技委派和职工选举产生。

四、 公司战略规划

（一）总体战略目标

公司将以“N+e+X”为战略布局，全面进入O2O、B2B、B2C的互联网、卫 星互联网综合应用领域。其中，“N”是以北斗导航为基础的组合导航体系，融 合卫星通信、遥感与地理信息、视频及光电技术、高性能传感器等技术，作为大 数据集聚的硬件基础；“e”是指互联网及卫星互联网；“X”是指以用户为中 心，以系统平台和大数据服务为手段的多种行业应用，如智慧城市、智慧生活、 快乐生活、物联网等领域。为振芯科技在第四次信息化浪潮发展中当尖兵、摸经 验、打基础。

（二）投资规划

公司将注册资本 8,000 万元作为启动资金，建设互联网、卫星互联网综合服 务云平台和打造个人关爱、智慧生活、智慧教育、跨境物流、电子商务等应用系 统，并在发展过程中始终保持合作、开放的态度，根据发展需要，借助资本市场 分阶段引进战略投资者及产业合作伙伴，在理念、技术、模式、市场等四个层面 不断创新，在 3-5 年内争取达到亿级用户的服务能力，使公司成为互联网、卫星 互联网综合应用服务中的龙头企业。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

（三）业务规划

公司将以卫星智能硬件为基础，以互联网和卫星互联网为纽带，以用户为中 心，挖掘大数据，创新应用服务模式，不断拓展互联网、卫星互联网数据应用的 深度与广度，使公司成为国内最大的互联网、卫星互联网综合应用服务提供商。

1 、具有良好用户体验的卫星智能硬件

依托振芯科技研发的组合导航芯片、高灵敏度和高可靠性的智能传感器等高 端器件，以消费者个性化需求为中心进行定制化生产、个性化营销、社会化供应， 打通营销流通环节、设计生产环节、物流仓储环节、原材料供应环节，形成具有 良好用户体验的卫星智能硬件设计、开发、生产、销售的供应模式。

2 、具有海量数据挖掘能力的大数据服务

公司将建设面向应用需求的开放式互联网、卫星互联网综合服务云平台，以 面向大众的卫星智能硬件为基础，以互联网、卫星互联网为连接手段，面向用户 提供个人关爱、旅游出行、医疗健康、教育、跨境物流、电子商务等领域的大数 据分析，未来还将结合卫星通信、遥感信息，满足民生、环保、交通、公共安全 等智慧城市服务对大数据的需求。

3 、拥有满足海量需求服务能力的应用系统

公司将依托于智能硬件和大数据服务两条产品线，着力打造个人关爱、智 慧生活、智慧教育、跨境物流、电子商务等应用系统。

五、 投资目的以及对公司的影响

一 ( ) 投资目的

为了有效整合高端器件、整机以及北斗运营领域的技术和产品优势，振芯科 技计划设立成都新橙北斗智联有限公司，着重以新的机制、新的思路、新的团队， 促进北斗与云计算、物联网、互联网、卫星互联网和大数据等领域的深度融合， 推动北斗在大众消费、智慧生活、快乐生活、智慧城市等领域的深度应用。 ( 二 ) 对公司的影响

1 、有利于采用新机制、新思路推进互联网、卫星互联网综合应用服务发展

有限责任公司的独立法人治理结构，互联网、卫星互联网综合应用新业务板 块，以硬件销售为起点的新业务模式等因素在很大程度上保障了公司以新思路、 新机制运行，有利于公司快速完善“N+e+X”战略布局，以硬件长板优势资源作

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

为积淀全面进入O2O、B2B、B2C的互联网、卫星互联网综合应用领域。 2 、有利于充分利用资本市场资源进行行业整合

公司灵活的新机制将有利于公司保持合作、开放的态度，充分利用资本市场 分阶段引进战略投资者及产业合作伙伴，在理念、技术、模式、市场等四个层面 不断创新，加快进行行业横向、纵向整合，快速拓展渠道，聚集用户，走上资本 助力产业融合发展的良性轨道。

3 、有利于吸引高端精英人才驻足

公司的新机制有利于以新的方式实施员工激励，打造具有更强凝聚力、更加 开放灵活的互联网企业文化，吸引高端人才驻足，辅之以良好的发展平台和工作 环境，加快公司战略布局的实现。

六、 其他

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014 年修订）、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《创业板信息披露业务备忘录 第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》（2014 年修订）等法律法规的要求， 在新设的全资子公司注册登记后，对本次超募资金的使用与管理，公司将开设募 集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议，并及时公告。

七、 备查文件

• 1、《成都振芯科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

• 2、《成都振芯科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

• 3、《成都振芯科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》

4、《中信建投证券股份有限公司关于成都振芯科技股份有限公司变更超募资 金使用计划并使用超募资金设立子公司事项的核查意见》

特此公告。

成都振芯科技股份有限公司

==> picture [133 x 35] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==