Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Apr 2, 2014

证券代码：300101 证券简称：国腾电子 公告编号：2014-023

成都国腾电子技术股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 本次设立全资子公司概述

1、成都国腾电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用超募资金 1,000 万元在成都设立全资子公司——成都国翼电子技术有限公司，从事平安城 市、智慧城市、智能交通等视频安防监控业务以及光电技术产品的研制和销售。

2、2014 年 4 月 1 日，公司第二届董事会第二十五次会议以全票同意的表决 结果，审议通过了《关于使用超募资金对外投资设立全资子公司的议案》，独立 董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案未达到股东大会审议标准，经董事 会审议通过后生效。

3、本次投资不构成关联交易。

二、 投资主体介绍

投资主体为本公司，本公司为成都国翼电子技术有限公司的唯一股东。

三、 投资标的的基本情况

1、公司名称：成都国翼电子技术有限公司（暂定名，具体以工商登记注册 的名称为准）

• 2、拟设地点：成都市高新区

• 3、注册资本：1000 万元

• 4、企业类型：有限责任公司

• 5、法定代表人：谢俊

• 6、业务范围：设计、开发、生产、销售监控电视摄像机；软件开发、信息

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

系统集成、工程设计、施工和相关技术服务、技术转让、技术培训及信息咨询； 数据处理和存储服务、其他计算机制造；设计、开发、生产、销售光电技术产品； 货物进出口，技术进出口。（具体以工商行政机关核准的经营范围为准）

法人治理结构：全资子公司为一个法人股东出资的一人有限责任公司，设董 事会，董事会成员为五人；设立监事会，监事会成员三人；设总经理及副总经理 各一人；以上人员任期均为三年。（暂定，以最终在工商行政管理部门备案的章 程为准）

出资方式：现金

资金来源：首次公开发行股票的超募资金

四、 项目建设内容

公司计划投入 1,000 万元在成都设立的全资子公司，资金来源为超募资金。 全资子公司成立后，将利用成都的人才优势、市场优势和技术优势开展平安城市、 智慧城市、智能交通等视频安防监控业务以及光电技术产品的研制和销售，主要 建设内容如下：

1、加大视频图像处理技术和光电技术产品研发投入，进一步提升安防监控 产品品质，以优质的产品和全方位的技术服务在公安、交通、政法等领域打造良 好的公司品牌形象。

2、进一步强化营销队伍建设工作，加强对销售队伍的培训，提高服务意识 和专业知识。同时，凭借技术和产品优势深入渗透安防监控市场，参与平安城市、 智能交通、建筑智能化等建设工程，探索尝试多种模式相结合的市场推广模式。

3、推进安防监控业务系统集成专业资质的申请，快速全面充实公司所需资 质，巩固和提高公司的行业竞争地位。

五、 投资的目的、对公司的影响以及存在的风险

一 ( ) 投资的目的、对公司的影响

1、有利于抓住我国安防监控产业的政策和市场机遇，进一步扩大视频图像 业务规模，为公司培养业绩增长点

随着社会和谐、维稳工作的保障需要以及人们安全需求的不断增加，国家相 关部委和地方政府陆续出台了系列安防监控产业的发展配套政策，视频图像和光 电技术产品也越来越多的应用到城市建设当中，公司通过对市场的研究，未来几

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

年，我国平安城市、智慧城市、智能交通等领域将对视频图像和光电技术产品有 着巨大市场需求。因此，发展安防监控业务是丰富公司产业结构、培养业绩增长 点的重要战略规划。

2、有利于优化公司业务结构，提高内部运作效率

截至目前，母公司内部业务涵盖北斗关键元器件开发、高性能集成电路开发、 视频/图像处理芯片研制、北斗运营服务、安防监控产品研制与销售等，内部业 务板块和管理层级较多，全面推进视频安防监控业务需做大量部门协调工作。

随着公司安防监控业务快速发展，安防监控板块现行的内部管理模式难以满 足公司业务的发展需要，因此，投资设立全资子公司从事平安城市、智慧城市、 智能交通等视频安防监控业务以及光电技术产品的研制和销售，有利于优化公司 业务结构，提高内部运作效率。

( 二 ) 存在的风险

1、人力资源风险

成都作为我国西南地区的人才聚集地，具备灵活的人才供给机制和通畅的人 才流动渠道，为子公司的新建和发展提供良好的人力资源基础，但新建子公司也 同时面临人才流失带来的人力资源风险。

2、技术研发风险

公司在视频/图像芯片处理方面积累大量的经验和技术，新建子公司可以依 托母公司技术支持，提高产品研制成功率、缩短产品研发周期；同时，新建子公 司可利用母公司与相关高校、科研院所良好的合作基础开展技术合作，吸收和转 化其先进技术经验，提高团队技术研发能力。然而，视频图像产品涉及的技术面 广，产品更新换代较快，新建子公司仍面临一定的技术研发风险。

3、经营管理风险

新设子公司参照母公司管理模式和经验，使新设子公司按上市公司要求规范 运行；同时，公司将对子公司各类人员进行系统的、常规性的培训，使其尽快融 入公司的企业文化。然而，新设子公司各项资产及人员需要一定时间调整、磨合， 仍面临一定经营管理风险。

六、 其他

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012 年）、《创业板上市公司

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》以及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》（2012 年 修订）等法律法规的要求，在新设的全资子公司注册登记后，对本次 1,000 万元 超募资金的使用与管理，公司将开设募集资金专项账户并签订募集资金四方监管 协议。

特此公告。

成都国腾电子技术股份有限公司 董 事 会 二〇一四年四月一日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==